Secondo un recente comunicato stampa del DoJ statunitense, due figure centrali dietro lo schema Ponzi della criptovaluta noto come IcomTech sono state condannate a pene detentive sostanziali.
Lo schema ha frodato migliaia di investitori per milioni di dollari, lasciando dietro di sé una devastazione finanziaria. La sentenza segna un'importante conclusione legale per uno dei casi più importanti di frode di criptovaluta .
Dettagli dello schema IcomTech
David Brend e Gustavo Rodriguez, operatori chiave di IcomTech, sono stati condannati a pene detentive rispettivamente di 10 e 8 anni, emesse dal giudice Jennifer L. Rochon a seguito di un processo di marzo in cui entrambi sono stati condannati per associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica.
I pubblici ministeri hanno rivelato che IcomTech, lanciata a metà del 2018, si mascherava da società di mining e commercio di criptovalute, promettendo rendimenti giornalieri elevati per attirare investimenti . Tuttavia, in realtà, la società non ha svolto alcuna attività commerciale o mineraria legittima.
Invece, i fondi raccolti dagli investitori venivano utilizzati per pagare gli investitori precedenti in un “classico schema Ponzi”. Promotori come Brend sfoggiavano stili di vita lussuosi, comprese auto costose e abiti firmati, per attirare le vittime.
Agli investitori è stato fornito l'accesso a un portale online per monitorare i presunti profitti, ma la maggior parte non è stata in grado di ritirare i propri soldi, perdendo infine l'intero investimento .
Il DoJ americano rivela anche che il piano di Brend e Rodriguez non è finito qui. Quando le lamentele tra gli investitori si sono intensificate, hanno riconsiderato la strategia e "hanno iniziato a offrire in vendita token crittografici proprietari come mezzo per iniettare liquidità in IcomTech".
Tuttavia, anche il token soprannominato “Icoms” non era altro che una finzione. Il DoJ statunitense ha scritto nel comunicato stampa:
I promotori del progetto sostenevano che questi token, noti come “Icoms”, alla fine avrebbero avuto un valore significativo una volta accettati dalle aziende per il pagamento di beni e servizi. Questo era falso. In realtà, gli “Icom” erano essenzialmente privi di valore e comportavano ulteriori perdite finanziarie per le vittime. Verso la fine del 2019, IcomTech ha smesso di effettuare pagamenti alle vittime e IcomTech è crollata.
Ripercussioni legali e finanziarie
Gustavo Rodriguez, che gestiva il sito web di IcomTech e predisponeva piani di compensazione, è stato condannato a pagare $ 40.000 di confisca, che rappresentano i suoi proventi diretti dal piano, con importi di restituzione da determinare.
Anche David Brend, promotore del progetto, deve affrontare determinazioni pendenti di restituzione e confisca. Il procuratore americano Damian Williams ha osservato:
David Brend e Gustavo Rodriguez erano al centro dello schema Ponzi di IcomTech: Rodriguez come capo architetto del suo sito web fittizio, Brend come venditore faccia a faccia che spacciava l'impresa fasulla e i suoi presunti rendimenti lucrativi per gli investitori. Insieme ad altri, Brend e Rodriguez hanno defraudato migliaia di persone per milioni di dollari. Entrambi sono stati giudicati colpevoli da una giuria unanime. Ora sconteranno pesanti pene detentive per i loro crimini.
L'assistente procuratore statunitense Damian Williams, in rappresentanza del distretto meridionale di New York, ha elogiato l'indagine condotta dalla task force El Dorado della Homeland Security, insieme ai contributi della SEC e della CFTC.
Williams ha sottolineato la gravità delle azioni degli imputati, sottolineando che hanno sfruttato la loro posizione per arricchirsi a scapito di migliaia di vittime .
Immagine in primo piano creata con DALL-E, grafico da TradingView