I funzionari sudcoreani hanno svelato un'importante rete criminale internazionale che sfrutta le criptovalute, coinvolta nel riciclaggio di circa 150 miliardi di won, equivalenti a circa 101,7 milioni di dollari, attraverso un sistema di cambio valuta non autorizzato.
Il Servizio doganale coreano (KCS) ha annunciato lunedì che tre cittadini cinesi sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per presunte violazioni del Foreign Exchange Transactions Act.
Schema di riciclaggio di criptovalute su larga scala
Secondo quanto riportato dai media locali, tra settembre 2021 e giugno dell'anno scorso, i sospettati avrebbero riciclato i loro fondi manipolando presumibilmente conti in criptovalute nazionali e internazionali, in combinazione con conti bancari coreani.
Secondo la KCS, le attività criminali erano mascherate da spese legittime, tra cui spese di chirurgia estetica per gli stranieri e spese scolastiche per gli studenti che studiavano all'estero.
L'organizzazione accusata ha utilizzato un'operazione complessa per eludere i controlli delle autorità finanziarie. Secondo quanto riferito, hanno acquistato criptovalute in diversi paesi, trasferito i beni su portafogli digitali in Corea del Sud, li hanno convertiti in won coreani e hanno incanalato il denaro attraverso vari conti bancari locali per nascondere ulteriormente le loro operazioni.
Questa azione giunge mentre la Corea del Sud sta attivamente discutendo un nuovo quadro normativo per il suo mercato delle criptovalute. Nonostante la crescente popolarità degli asset digitali come investimento comune tra le famiglie locali, le autorità hanno recentemente intensificato la supervisione sulle transazioni in criptovalute.
La Corea del Sud adotta nuove misure normative
Nell'ambito di un'azione volta a una maggiore regolamentazione, il governo ha rivelato i piani per ampliare il suo quadro antiriciclaggio (AML) e ha sottolineato l'implementazione della Travel Rule, una misura di conformità che richiede la condivisione di informazioni sui trasferimenti di criptovalute, efficace anche per transazioni inferiori a 1 milione di won (circa 680 $).
Oltre ad affrontare le preoccupazioni relative al riciclaggio di denaro, il governo sudcoreano ha delineato la sua strategia di crescita economica per il 2026, che include piani per introdurre quest'anno gli Exchange-Traded Fund (ETF) basati su Bitcoin (BTC).
Questo annuncio segna un cambiamento significativo nelle politiche, poiché i fondi negoziati in borsa (ETF) basati sulle criptovalute sono vietati in Corea del Sud dal 2017.
Nonostante abbia ribadito la sua posizione nel 2024, dopo l'approvazione di prodotti simili da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense, il governo sudcoreano ha ora indicato il successo dei fondi crittografici negli Stati Uniti e a Hong Kong come fattori che hanno influenzato questo cambiamento.
FSC accelera la legislazione sulle stablecoin
Anche la Commissione per i servizi finanziari (FSC) del Paese è pronta ad accelerare la fase successiva della sua legislazione sulle risorse digitali in questo trimestre, con l'obiettivo di stabilire un quadro normativo chiaro per le stablecoin .
Sebbene la seconda fase del Virtual Asset User Protection Act abbia subito ritardi fino all'inizio del 2026 a causa di disaccordi tra la FSC e la Bank of Korea (BOK), sono state prese importanti decisioni politiche.
Come riportato da Bitcoinist, queste includeranno misure di tutela degli investitori, come la responsabilità senza colpa per gli operatori di criptovalute e misure di salvaguardia che separino i rischi di fallimento per gli emittenti di stablecoin.
Anche la Corea del Sud è pronta a revocare il divieto di lunga data sul trading istituzionale di criptovalute, con l'avvio di questa iniziativa previsto per la fine dell'anno. Alcune indiscrezioni suggeriscono che la FSC potrebbe imporre limitazioni agli investimenti aziendali in criptovalute, limitandoli al 5% del capitale azionario di una società.
Immagine in evidenza da DALL-E, grafico da TradingView.com