Silvergate Capital Corp, una banca favorevole alle criptovalute, sta subendo pressioni da parte di un gruppo bipartisan di senatori statunitensi per la sua connessione con l'exchange di criptovalute FTX.
I senatori, tra cui Elizabeth Warren, Roger Marshall e John Kennedy, hanno inviato una lettera alla banca chiedendo se fosse a conoscenza del presunto uso improprio dei fondi dei clienti da parte di FTX, che i legislatori hanno ritenuto le precedenti risposte dell'azienda "evasive e incomplete".
I senatori premono Silvergate sulla risposta FTX
I senatori hanno accusato Silvergate di rifiutarsi di rispondere pienamente alle loro domande a dicembre, citando le restrizioni sulla divulgazione di "informazioni di vigilanza riservate". Hanno anche criticato questa giustificazione, affermando che sia il Congresso che il pubblico hanno bisogno e meritano informazioni sul ruolo di Silvergate nel crollo di FTX , soprattutto da quando la banca si è rivolta alla Federal Home Loan Bank come prestatore di ultima istanza nel 2022.
In risposta alla lettera originale dei senatori, Silvergate ha affermato di aver condotto due diligence su FTX e entità correlate e che è soggetta a esami annuali da parte della Federal Reserve statunitense e audit indipendenti. La banca ha anche affermato che sta esaminando le transazioni che coinvolgono conti associati a FTX e Alameda Research.
Tuttavia, Elizabeth Warren, Roger Marshall e John Kennedy hanno accusato Silvergate di aver omesso informazioni cruciali nella loro precedente risposta.
Nella loro ultima lettera, hanno chiesto a Silvergate di rispondere a una nuova serie di domande sulla sua consapevolezza che FTX ordina ai clienti di trasferire fondi sul conto di Alameda presso Silvergate e se ha contrassegnato eventuali transazioni come sospette. I senatori hanno anche richiesto informazioni sulle pratiche di due diligence di Silvergate, sui risultati dei suoi audit e su come intende utilizzare i proventi del prestito della Federal Home Loan Bank.
Il tempo sta finendo
L'ex CEO di FTX, Sam Bankman-Fried, e altri dirigenti di alto livello sono stati accusati di aver portato a termine uno schema fraudolento che prevedeva la diversione di miliardi di dollari di beni dei clienti di FTX ad Alameda Research. Secondo quanto riferito, alcuni di questi fondi sono stati instradati attraverso conti Silvergate.
Un rappresentante di Silvergate ha affermato che l'azienda dispone di un programma completo di conformità e gestione del rischio e ha condotto un'importante due diligence su FTX e Alameda Research. Tuttavia, l'ex chief innovation officer della Federal Deposit Insurance Corp, Sultan Meghji, ha affermato che le banche non possono divulgare informazioni riservate di vigilanza e che il Congresso dovrebbe collaborare con le autorità di regolamentazione bancaria per ottenere queste informazioni.
I senatori hanno dato a Silvergate una scadenza del 13 febbraio per rispondere alle loro domande. L'esito di questa indagine fornirà informazioni cruciali sull'entità della responsabilità di Silvergate per il trasferimento improprio dei fondi dei clienti FTX. Aiuterà inoltre a determinare eventuali errori di conformità da parte della banca o dei revisori che potrebbero aver consentito la presunta frode.
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