La polizia metropolitana ha ottenuto quello che si ritiene essere il più grande sequestro di criptovalute al mondo, per un valore di oltre 5,5 miliardi di sterline, equivalenti a circa 7,43 miliardi di dollari, a seguito di un'indagine durata sette anni sul riciclaggio di denaro internazionale.
Zhimin Qian, 47 anni, cittadino cinese, è stato condannato lunedì 29 settembre dalla Southwark Crown Court, dopo essersi dichiarato colpevole di acquisizione e possesso di beni illeciti sotto forma di criptovaluta ai sensi del Proceeds of Crime Act (2002). Qian, noto anche come Yadi Zhang, ha orchestrato una frode su larga scala in Cina tra il 2014 e il 2017.
Durante questo periodo, la polizia metropolitana ha affermato che Qian ha truffato oltre 128.000 vittime prima di convertire il ricavato in Bitcoin.
Operazione di frode pluriennale
L'indagine è stata avviata per la prima volta nel 2018 a seguito di informazioni di intelligence sul trasferimento di beni illeciti e ha portato al sequestro di 61.000 Bitcoin a Qian. Dopo essere fuggita dalla Cina usando documenti falsi, è entrata nel Regno Unito e ha tentato di riciclare i fondi illeciti acquistando proprietà, presumibilmente con l'assistenza di un complice, Jian Wen.
Dopo la condanna, Will Lyne, capo del Comando economico e per la criminalità informatica della Met, ha dichiarato :
"La dichiarazione di colpevolezza di oggi segna il culmine di anni di investigazioni dedicate da parte dei team di Criminalità Economica del Met e dei nostri partner. Questo è uno dei più grandi casi di riciclaggio di denaro nella storia del Regno Unito e tra i casi di criptovaluta di maggior valore a livello globale. Sono estremamente orgoglioso del team. Grazie a un'indagine meticolosa e a una cooperazione senza precedenti con le forze dell'ordine cinesi, siamo stati in grado di ottenere prove schiaccianti sull'origine criminale delle criptovalute che Qian ha tentato di riciclare nel Regno Unito."
Qian è stato arrestato e la condanna verrà emessa in seguito.
Anche il complice è in carcere
Nell'ambito di un'indagine più ampia su una frode internazionale legata alle criptovalute, Wen è stata condannata a una pena detentiva lo scorso anno per la sua partecipazione al piano. Le prove presentate dal team per i reati economici della Met hanno rivelato che aveva contribuito a spostare un portafoglio di criptovalute contenente 150 Bitcoin, per un valore di 1,7 milioni di sterline all'epoca, pari a circa 2,3 milioni di dollari.
Il 22 maggio 2024 la Southwark Crown Court l'ha condannata a sei anni e otto mesi di carcere.
Il post Sequestrati 7,43 miliardi di dollari in Bitcoin mentre un truffatore cinese viene finalmente condannato nel Regno Unito è apparso per la prima volta su CryptoPotato .