Ieri, un giudice federale di New York ha ordinato a Eddy Alexandre, fondatore della piattaforma di criptovalute ormai defunta EminiFX, di pagare 228 milioni di dollari di risarcimento per aver orchestrato uno schema Ponzi che ha truffato decine di migliaia di investitori.
Il CEO di EminiFX pagherà 228 milioni di dollari di risarcimento
Secondo un atto giudiziario pubblicato il 19 agosto, il giudice distrettuale statunitense Valerie Caproni ha stabilito che Alexandre ed EminiFX devono restituire 228 milioni di dollari di risarcimento, oltre a 15 milioni di dollari di restituzione. La sentenza afferma:
Gli imputati Alexandre ed EminiFX sono tenuti in solido al risarcimento dell'importo totale di $ 228.576.962. L'imputato Alexandre è tenuto al pagamento della restituzione dell'importo di $ 15.049.500.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha ottenuto la sentenza sommaria più di tre anni dopo la prima incriminazione di Alexandre. In un altro procedimento penale del 2023, l'ex imprenditore si è dichiarato colpevole di frode sulle materie prime.
Per contestualizzare, EminiFX è stata fondata nel 2021, raccogliendo oltre 262 milioni di dollari in soli otto mesi. Nello stesso periodo, la piattaforma ha attratto oltre 25.000 investitori in cerca di rendimenti rapidi.
La piattaforma sosteneva di poter generare rendimenti settimanali dal 5% al 9,99% tramite un cosiddetto "Conto assistito da Robo-Advisor". Questo conto si basava presumibilmente su strategie automatizzate per il trading sui mercati delle criptovalute e del forex.
Gli atti giudiziari hanno rivelato che EminiFX ha subito perdite nette per almeno 49 milioni di dollari. La piattaforma, inoltre, non ha mai implementato la tecnologia di trading pubblicizzata agli investitori. Gli investigatori hanno scoperto che Alexandre ha dirottato almeno 15 milioni di dollari per uso personale, coprendo spese di carte di credito, auto di lusso e prelievi di contanti. Allo stesso tempo, i pagamenti agli investitori sono stati finanziati con denaro proveniente da nuovi partecipanti, una caratteristica tipica degli schemi Ponzi.
L'ordinanza del giudice Caproni chiude definitivamente il caso EminiFX, imponendo ad Alexandre il pagamento di 228 milioni di dollari a titolo di risarcimento. L'ordinanza stabilisce inoltre che qualsiasi pagamento a titolo di risarcimento compenserà il suo obbligo di restituzione.
Truffe sulle criptovalute in costante aumento
Nonostante normative più severe e misure di sicurezza rafforzate, truffe e frodi continuano a tormentare il settore delle criptovalute. Nel maggio 2025, le autorità giudiziarie hanno arrestato un individuo di Wellington, in Nuova Zelanda, per associazione a una truffa da 265 milioni di dollari in criptovalute.
Un mese prima, un tribunale brasiliano aveva condannato a 128 anni di carcere il leader di un sindacato che sfruttava uno schema Ponzi basato su criptovalute. Lo schema Ponzi prometteva ai suoi investitori rendimenti garantiti dell'8% al mese.
Un rapporto pubblicato all'inizio di questo mese ha evidenziato che il settore delle criptovalute ha perso ben 3,1 miliardi di dollari a causa di attacchi informatici durante la prima metà del 2025. Si tratta di un aumento di quasi il 100% rispetto alle perdite subite nella prima metà del 2024.
Nel frattempo, all'inizio di quest'anno, i procuratori statunitensi del Nevada hanno incriminato un imprenditore di Las Vegas in relazione a una frode multimilionaria in criptovalute. Al momento della stampa, BTC viene scambiato a 114.242 dollari, in rialzo dello 0,2% nelle ultime 24 ore.
