Una sentenza è stata ottenuta contro il promotore principale di BitConnect, dopo che la Securities and Exchange Commission (SEC) aveva presentato una denuncia.
La Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York ha emesso sentenze contro Glenn Arcaro il 3 dicembre, secondo un comunicato stampa della SEC. È stato avviato un procedimento contro Arcaro e la sua società, Future Money Ltd., per la promozione del "programma di prestito" di BitConnect.
L'annuncio precisa che sia Arcaro che Future Money hanno acconsentito all'archiviazione della sentenza, secondo la quale "sono permanentemente inibiti dal violare le disposizioni addebitate e dall'offrire, operare o partecipare a determinati programmi di marketing o vendita
e dalla partecipazione diretta o indiretta a un'offerta di titoli di asset digitali”. Arcaro e Future Money potrebbero anche essere passibili di pagamento di dégorgement, interessi di pregiudizio e sanzione civile, se il tribunale lo decide.
La denuncia della SEC
Presentata a settembre, la denuncia della SEC ha dichiarato che Arcaro è stato il principale promotore nazionale statunitense di BitConnect tra circa agosto 2017 e gennaio 2018. Durante questo periodo, Arcaro ha promosso lo schema di risorse digitali di BitConnect agli investitori al dettaglio e ai potenziali investitori in tutti gli Stati Uniti, utilizzando le risorse di Future I soldi. Farebbe da intermediario tra BitConnect e i suoi promotori regionali, comunicando informazioni e istruzioni.
L'attività relativa a BitConnect aveva già portato Arcaro a dichiararsi colpevole di cospirazione per commettere frode telematica davanti al tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della California. I pubblici ministeri avevano sostenuto che Arcaro avesse partecipato a uno "schema Ponzi da manuale", che ha frodato i suoi investitori per oltre $ 2 miliardi. Nel suo patteggiamento, Arcaro ha ammesso di aver guadagnato "non meno di 24 milioni di dollari dalla cospirazione fraudolenta di BitConnect", che deve restituire agli investitori come parte dell'accordo.
La SEC ha anche intentato una causa civile contro il fondatore di BitConnect Satish Kumbhani a settembre, sostenendo che lui e altri hanno sottratto i fondi degli investitori ai portafogli digitali a proprio vantaggio.
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Il post Sentenza ottenuta contro il promotore principale di BitConnect, afferma che la SEC è apparsa per la prima volta su BeInCrypto .