Un gruppo bipartisan di legislatori chiede urgentemente all’amministrazione Biden di agire rapidamente contro l’uso di Bitcoin e di altre criptovalute da parte di Hamas e delle sue entità associate.
In una lettera inviata martedì sia al Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti che alla Casa Bianca, guidata dai senatori Elizabeth Warren, Roger Marshall e dal rappresentante Sean Casten, 105 legislatori hanno espresso le loro “serie preoccupazioni”.
Nella lettera, sostenevano che Hamas e un’organizzazione correlata utilizzavano risorse digitali per finanziare le proprie attività e per aggirare le sanzioni statunitensi.
"Il Congresso e questa amministrazione devono intraprendere azioni forti per affrontare a fondo i rischi legati al finanziamento illecito delle criptovalute prima che possano essere utilizzate per finanziare un'altra tragedia", si legge nella lettera.
I legislatori hanno successivamente invitato l'amministrazione Biden a fornire indicazioni approssimative sul valore delle risorse di criptovaluta all'interno dei portafogli controllati da Hamas, sulla misura in cui Hamas fa affidamento sulla criptovaluta per finanziare le sue attività e informazioni su coloro che aiutano nel trasferimento di criptovaluta da e verso Hamas. .
Questa chiamata arriva dopo che la polizia israeliana ha dichiarato in una dichiarazione del 10 ottobre di aver congelato diversi account crittografici utilizzati per sollecitare donazioni per Hamas. In particolare, a maggio, Reuters aveva riferito che Israele aveva sequestrato circa 190 conti crittografici presso l'exchange di criptovalute Binance dal 2021, comprese dozzine che, secondo lui, erano di proprietà di aziende palestinesi collegate ad Hamas.
All'epoca, Binance affermò che l'exchange aveva "lavorato a stretto contatto con le autorità antiterrorismo internazionali" sui sequestri.
Mercoledì di questa settimana, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni alla borsa con sede a Gaza, Buy Cash, a causa dei suoi legami con Hamas. Secondo una dichiarazione dell'agenzia, le sanzioni miravano a bloccare l'accesso di Hamas ai fondi provenienti da varie regioni arabe e da altre fonti.
Secondo un recente rapporto della società di analisi blockchain Elliptic, Hamas avrebbe ricevuto oltre 7,3 milioni di dollari in donazioni in criptovalute, inclusi oltre 40.000 dollari in Dogecoin, evidenziando ulteriormente le sfide associate al monitoraggio e al blocco di tali transazioni.
Detto questo, fin dal suo inizio, la comunità delle criptovalute ha pubblicizzato le risorse digitali come veicoli per transazioni anonime, creando un ambiente favorevole alle frodi, al riciclaggio di denaro e alle offerte di monete non registrate. Di conseguenza, i governi di tutto il mondo hanno intensificato i loro sforzi per combattere l’uso improprio delle criptovalute per finanziare il terrorismo , il tutto contemplando quadri normativi per governare l’industria delle criptovalute.
A luglio, l'OFAC ha sanzionato agenti chiave legati all'ISIS e ad Al-Qaeda alle Maldive, che utilizzavano criptovalute per offuscare le loro operazioni finanziarie.