Secondo quanto riferito, la Direzione Generale della GST Intelligence (DGGI) dell'India ha emesso un avviso di causa spettacolo a Binance. Il regolatore richiede il pagamento di un'imposta su beni e servizi (GST) di 722 crore di INR, equivalenti all'incirca a 86,047 milioni di dollari.
Questa è la prima volta che la DGGI emette un avviso di causa spettacolo nei confronti di un'importante società di criptovaluta, creando un precedente significativo nell'arena normativa.
Perché il regolatore indiano richiede 86 milioni di dollari da Binance
Secondo il Times of India, l'avviso riguarda le commissioni riscosse dai clienti indiani che scambiano beni digitali virtuali (VDA) sulla piattaforma di Binance . Queste transazioni sono classificate nei servizi di accesso o recupero di database di informazioni online (OIDAR).
Nonostante le vaste operazioni globali di Binance, che copre oltre 150 paesi e detiene almeno il 40% della quota di mercato, non è stata registrata nel quadro della GST indiana. Di conseguenza, questa svista ha portato il gigante delle criptovalute sotto attento esame da parte delle autorità fiscali indiane .
"Secondo quanto riferito, Binance ha guadagnato almeno 4.000 crore di INR (~476 milioni di dollari) dalle commissioni di transazione addebitate ai clienti indiani. L'azienda ha una base utenti di 90 milioni di utenti a livello globale, incluso un numero considerevole di clienti anche dall'India. Un'indagine dettagliata ha rivelato che i guadagni di queste commissioni sono stati accreditati sul conto di una società del gruppo Binance – Nest Services Limited – con sede alle Seychelles", ha detto una fonte del Times of India.
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Inoltre, l'unità zonale di Ahmedabad della DGGI ha contattato le società del gruppo Binance alle Seychelles, alle Isole Cayman e in Svizzera. In risposta a questi sviluppi, Binance ha nominato un consulente locale in India per affrontare questo sostanziale problema di conformità fiscale.
Inoltre, all'inizio di quest'anno, Binance ha ricevuto l'approvazione dalla Financial Intelligence Unit (FIU) indiana per registrarsi come fornitore di servizi di asset virtuali (VASP). Tuttavia, la società deve pagare una multa di 18 crore di INR (~ $ 2,2 milioni) alla FIU per non aver rispettato le normative antiriciclaggio (AML).
La FIU ha sottolineato che Binance deve migliorare le proprie misure di conformità secondo la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA). Il direttore della FIU-India, dopo un esame approfondito delle prove e delle dichiarazioni di Binance, ha confermato le accuse contro l'azienda.
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Questo controllo su Binance fa parte di una tendenza globale in cui gli scambi di criptovalute sono sempre più soggetti a rigidi standard normativi. Allo stesso modo, in Nigeria, Binance è stata formalmente accusata di evasione fiscale dal governo federale nigeriano nel marzo 2024. Il Federal Inland Revenue Service (FIRS) della Nigeria ha accusato Binance di evadere l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e l'imposta sul reddito delle società.
Secondo quanto riferito, l'autorità di regolamentazione indiana richiede 86 milioni di dollari di tasse da Binance è apparsa per la prima volta su BeInCrypto .