Secondo quanto riferito, Kraken ha implementato l'obbligo per i suoi utenti nel Regno Unito di verificare i propri portafogli di autocustodia.
Secondo alcuni post recenti, Kraken ha avviato l'implementazione di questo processo di verifica, citando "normative nel Regno Unito".
Misure di verifica
Un frammento dell'e-mail condiviso da Van Straten sottolinea la necessità di mantenere informazioni aggiornate sui clienti e sulle attività dei loro conti relative ai portafogli di autocustodia. L'e-mail citata sottolineava che i portafogli autocustodiali sono soggetti a controllo ai sensi delle normative del Regno Unito.
Sebbene i dettagli relativi alle normative che hanno portato a questa azione rimangano non divulgati, il supporto Kraken, rispondendo alle domande, ha successivamente confermato l'avvio di richieste di verifica del portafoglio ai suoi utenti con sede nel Regno Unito.
La comunicazione di Kraken includeva una richiesta agli utenti di confermare la proprietà o il controllo sui portafogli di autocustodia utilizzati per inviare e ricevere criptovalute.
Agli utenti è stato inoltre richiesto di fornire informazioni dettagliate se non erano i proprietari o i controllori dei portafogli specificati, compresa l'identificazione della parte responsabile e il loro indirizzo di residenza.
La mancata risposta alla richiesta di verifica entro il 23 febbraio 2024 comporterebbe che Kraken imponesse restrizioni sugli account interessati fino a quando non verranno fornite le informazioni richieste, come indicato nell'e-mail.
Scambi che aumentano le richieste di verifica
La recente azione di Kraken si allinea con una tendenza più ampia osservata tra gli scambi di criptovaluta, dove richiedono sempre più agli utenti di associare indirizzi crittografici esterni con cui interagiscono. Ad esempio, Bitstamp ha adottato una strategia simile all’inizio del 2021, citando le normative aggiornate del governo olandese.
Nel frattempo, i portafogli autocustodiali, che consentono agli utenti di gestire le proprie chiavi private, danno il controllo del portafoglio a chiunque detenga le chiavi private. In quanto tale, il controllo non è legato all'identità di nessuno e non c'è nessuno a cui dimostrare la propria identità. Ciò rende impegnativo il processo di verifica dei portafogli autocustodiali e ha portato a dibattiti su come le autorità di regolamentazione affrontano la questione.
Le autorità di regolamentazione considerano preoccupante l’ambiguità che circonda i portafogli autocustodiali. La graduale espansione delle normative know-your-customer (KYC) per coprire le entità coinvolte con le risorse digitali include ora portafogli auto-custodiali. Ciò ha comportato un cambiamento che ha visto gli scambi regolamentati condurre la due diligence sui portafogli autocustodiali con cui interagiscono.
Il post secondo cui Kraken implementa nuove misure di verifica per i portafogli autocustodiali degli utenti del Regno Unito è apparso per la prima volta su CryptoPotato .