Nuovi rapporti hanno rivelato che nell'aprile 2021 Binance avrebbe accettato di consegnare i dati dei clienti all'unità di intelligence finanziaria russa, secondo Reuters .
A quel tempo, l'agenzia nota come Rosfinmonitoring o Rosfin, stava cercando di rintracciare milioni di dollari in Bitcoin raccolti dal leader dell'opposizione russa incarcerato Alexei Navalny, la cui rete era stata recentemente aggiunta a un elenco di organizzazioni terroristiche. I dati consegnati includevano i nomi e gli indirizzi degli utenti.
Il capo di Binance per l'Europa orientale e la Russia, Gleb Kostarev, avrebbe acconsentito alla richiesta di Rosfin di accettare di condividere i dati dei clienti, secondo i messaggi di testo. Ha detto al socio in affari che non aveva "molta scelta" in merito.
Prima dell'invasione russa dell'Ucraina il 24 febbraio, Binance ha affermato di aver "cercato attivamente la conformità in Russia", richiedendole di rispondere alle "richieste appropriate da parte delle autorità di regolamentazione e delle forze dell'ordine".
Nell'aprile dello scorso anno, il ministero delle finanze russo aveva redatto un "disegno di legge sulla regolamentazione delle valute digitali", che avrebbe richiesto alle società di criptovalute di creare un'unità locale in Russia e di divulgare i dati dei clienti alle autorità su richiesta. Binance ha accettato provvisoriamente la proposta che richiedeva anche agli scambi di criptovalute di collaborare con le banche russe, il che consentirebbe depositi molto più grandi.
Identità compromettenti
Tuttavia, quando Navalny è stato perseguito l'anno scorso e la sua fondazione ha dichiarato un'organizzazione terroristica, molti di coloro che in seguito hanno donato tramite banche russe sono stati interrogati dalle forze di sicurezza. I sostenitori sono stati successivamente incoraggiati a "imparare a usare le criptovalute" e hanno consigliato di utilizzare Binance, caricando documenti di identità per verificare i propri account.
Il capo dello staff di Navalny, Leonid Volkov, afferma che il quadro normativo proposto dalle autorità russe potrebbe compromettere le identità dei donatori di criptovalute del gruppo di opposizione. "Queste persone saranno in pericolo", ha dichiarato Volkov.
Reazione di Binance
Prima della guerra, Binance aveva sostenuto la legislazione, credendo che avrebbe portato chiarezza alla regolamentazione. Tuttavia, a questo punto le sanzioni occidentali contro le banche russe hanno reso "praticamente impossibile per qualsiasi piattaforma avviare o considerare piani futuri nella regione", ha affermato Binance.
All'inizio di questa settimana, il più grande scambio di criptovalute del mondo per volume ha annunciato che avrebbe limitato i conti di cittadini russi e società con sede lì con un valore di oltre $ 10.7800, come parte del nuovo round di sanzioni dell'UE contro le risorse crittografiche.
Queste accuse alimentano la narrativa sposata dal fondatore dell'exchange di criptovalute ucraino Michael Chobanian secondo cui Binance aveva collaborato con il governo russo. I rappresentanti legali di Binance in seguito hanno detto a Reuters che il suo "impegno attivo con il governo russo si è ora interrotto a causa del conflitto".
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Secondo quanto riferito, il post Binance ha consegnato i dati dei clienti all'intelligence russa; Da allora i servizi limitati per il paese sono apparsi per la prima volta su BeInCrypto .