La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti sta indagando se Binance abbia violato le leggi sui titoli con la sua offerta iniziale di monete (ICO) nel 2017.
Fonti hanno detto a Bloomberg che la SEC sta valutando se l'ICO avrebbe dovuto subire processi di registrazione.
Binance ha offerto una risposta al rapporto affermando che era incentrato sul rispetto degli standard normativi e di conformità.
“Non sarebbe appropriato per noi commentare le nostre conversazioni in corso con le autorità di regolamentazione, che includono istruzione, assistenza e risposte volontarie alle richieste di informazioni. Continueremo a soddisfare tutti i requisiti stabiliti dalle autorità di regolamentazione", ha affermato un portavoce.
BNB è il quinto token per capitalizzazione di mercato, con una capitalizzazione totale di 45 miliardi di dollari. Lo scambio è attualmente sottoposto al controllo da parte delle autorità di regolamentazione di tutto il mondo e potrebbe avere un futuro difficile a breve termine.
Binance.US è anche apparso nel radar delle autorità, con la SEC che ha sondato le sue affiliate commerciali. È inoltre oggetto di indagine da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, della Commodity Futures Trading Commission e dell'Internal Revenue Service.
Questa non è la prima volta che la SEC esamina le violazioni dei titoli di un particolare token. Ha intentato una causa contro Telegram e il suo token per ragioni simili, portando alla scomparsa del token.
Attualmente è anche impegnato in una lunga battaglia con Ripple per il suo token XRP , con quest'ultimo che nega con veemenza di aver infranto le leggi sui titoli.
Binance intensifica il gioco regolamentare
Non sono mancate le ispezioni delle operazioni di Binance negli ultimi anni. L'exchange ha adottato misure per essere più conforme alle normative, assumendo un ex investigatore del tesoro come capo globale dell'antiriciclaggio di denaro lo scorso agosto.
Si è opposto all'idea che le criptovalute siano un paradiso per riciclatori di denaro e criminali, affermando in un post sul blog che "la stragrande maggioranza di tutto il denaro riciclato passa attraverso il sistema bancario tradizionale, non le criptovalute".
Sono stati rilasciati numerosi rapporti sull'attività in corso su Binance. Reuters ha indagato sulle transazioni in corso su Binance e ha riferito che i malintenzionati hanno utilizzato lo scambio per riciclare 2,35 miliardi di dollari in fondi illeciti. Diceva anche che Binance non aveva idea di chi stesse spostando denaro attraverso lo scambio.
Tuttavia, è stato desideroso di placare i legislatori . L'exchange ha recentemente affermato che lavorerà a stretto contatto con gli exchange di criptovalute malesi nel tentativo di aumentare il mercato delle criptovalute nel paese nel rispetto delle normative.
Il post SEC per indagare se Binance ICO ha violato le leggi sui titoli è apparso per la prima volta su BeInCrypto .