La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intentato una causa contro Touzi Capital LLC, una società di mining di criptovalute, e il suo membro amministratore Eng Taing per molteplici violazioni della legge sui titoli. L'autorità di regolamentazione dei titoli statunitense sostiene che gli imputati avrebbero ingannato gli investitori e sottratto fondi per un importo di 115 milioni di dollari.
SEC contro Touzi Capital e Eng Taing
In un comunicato del contenzioso del 29 novembre, la SEC ha dichiarato che Taing e Touzi Capital hanno offerto agli investitori titoli non registrati sotto forma di azioni di investimento di mining di asset digitali dal 2021 all'inizio del 2023. Gli imputati hanno raccolto circa 95 milioni di dollari da oltre 1.200 investitori promuovendo questi titoli come un’opportunità per finanziare un’operazione di crypto-mining.
Tuttavia, la commissione spiega che Touzi Capital ha gestito male questi fondi, alcuni dei quali sono stati dirottati in affari non correlati o spesi per spese personali di Eng Taing. Nel frattempo, gli imputati hanno anche ingannato gli investitori sullo stato di redditività delle presunte operazioni minerarie, che soffrivano di fluttuazioni dei costi energetici e di problemi relativi alle attrezzature.
Con una mossa separata, Touzi Capital, sotto la guida di Eng Taing, si è anche assicurata un altro investimento di 23 milioni di dollari per un'attività di riabilitazione del debito, anch'essa mescolata con fondi di varie attività.
La SEC sostiene che gli imputati hanno ingannato gli investitori sulla sicurezza di entrambi gli investimenti che erano altamente volatili e illiquidi ma piuttosto descritti come conti stabili del mercato monetario ad alto rendimento. Inoltre, Taing e Touzi commercializzavano continuamente questi titoli agli investitori anche nonostante l’apparente fallimento operativo.
La preghiera della SEC
Nella denuncia ufficiale presentata presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della California, l'autorità di regolamentazione dei titoli statunitensi accusa Touzi Capital e Eng Taing per aver offerto titoli non registrati e aver violato le sezioni 5 (a) e 5 (c) del Securities Act di 1993. Gli imputati sono inoltre accusati di frode in titoli ai sensi della Sezione 17 (a) del Securities Act del 1933 e della Sezione 10 (b) del Securities Exchange Act del 1934 e regola 10b-5.
Se giudicati colpevoli, la commissione chiederà sanzioni multiple contro Touzi e Taing, inclusa un'ingiunzione permanente che impedirà agli accusati di impegnarsi in attività illegali simili. Inoltre, gli imputati potrebbero essere soggetti a respingimento con l'ordine di restituire qualsiasi profitto guadagnato tramite questi investimenti ingannevoli. Altre sanzioni possibili includono multe civili e l'incarcerazione di ufficiale e direttore contro Eng Taing.
Passando ad una nota più leggera, il mercato delle criptovalute è ora valutato a 3,32 trilioni di dollari dopo un lieve calo dello 0,43% nell'ultimo giorno.