Quest'anno la US Securities and Exchange Commission è stata implacabile nella ricerca di società di criptovalute e i suoi ultimi obiettivi sono quelli affiliati all'exchange Binance US.
Il regolatore finanziario sembra essere sul sentiero di guerra per quanto riguarda le risorse digitali e ha iniziato a sondare due società commerciali affiliate alla filiale americana del più grande scambio di criptovalute del mondo.
Secondo il Wall Street Journal, citando persone che hanno familiarità con la questione, la SEC ha indagato su Sigma Chain AG e Merit Peak Ltd., market maker sull'exchange Binance.US.
Il rapporto del 15 febbraio ha aggiunto che il regolatore è preoccupato per il modo in cui Binance ha rivelato i suoi legami con le due società commerciali. Lo scambio afferma che i market maker possono negoziare sulla sua piattaforma, ma non specifica quali.
CZ legare
Il rapporto ha aggiunto che i documenti aziendali risalenti al 2019 collegano le due società al CEO di Binance Changpeng Zhao (CZ) che le controllava entrambe alla fine dello scorso anno.
Il portavoce di Binance, Stephen Milton, ha affermato che, in quanto società privata, non ha bisogno di rivelare i dettagli del suo investitore o della sua struttura aziendale prima di aggiungere, "tuttavia, tali informazioni vengono condivise con le autorità di regolamentazione quando richiesto".
La SEC dovrebbe avere giurisdizione su alcune delle risorse offerte dall'exchange Binance.US completamente regolamentato per ottenere l'applicazione. L'autorità di regolamentazione ha ripetutamente etichettato molte criptovalute come titoli anche se un quadro formale che le dichiara come tali deve ancora essere rilasciato, portando a ulteriore confusione e percezioni errate nel settore.
Alla fine del 2020, la SEC ha citato in giudizio Binance.US chiedendo dettagli su chi lo controllava, come guadagnava, quali rivelazioni ha fatto ai clienti e come si collegava allo scambio globale di Binance che non rientra nella giurisdizione dell'autorità di regolamentazione.
SEC sentiero di guerra crittografico
L'autorità di regolamentazione finanziaria statunitense ha anche un grosso problema con le piattaforme di prestito finanziario decentralizzato. Ha intrapreso azioni esecutive contro quasi 100 società di criptovalute, principalmente in nome della protezione degli investitori.
Il caso più recente di alto profilo è stato la multa di $ 100 milioni inflitta alla piattaforma di prestito DeFi BlockFi. La SEC ha accusato la piattaforma di offrire titoli non registrati e gli osservatori del settore sono preoccupati che l'azione possa porre fine ai prodotti di prestito DeFi per i commercianti al dettaglio.
La SEC potrebbe anche inseguire la piattaforma Wonderland DeFi assediata in seguito al recente imbroglio che ha coinvolto i controllori della sua tesoreria e Protocol Controlled Value (PCV). Gli esperti del settore hanno avvertito che questo darebbe ai responsabili politici la scusa perfetta per abbassare la DeFi con restrizioni e regolamenti pesanti.
Il post SEC Probing Binance US Trading Affiliates è apparso per la prima volta su BeInCrypto .