Molti investitori in criptovalute hanno perso i loro fondi in truffe come BKCoin. Ad esempio, Bitcoinist ha riferito che il settore DeFi ha registrato ben 678 milioni di dollari per gli hacker nel secondo trimestre del 2022, confermando i rischi insiti nel settore.
Sorprendentemente, queste truffe a volte arrivano in un pacchetto ufficiale, inducendo gli investitori a pensare che siano legittime. Come affermato dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, un recente pacchetto di truffe è un'offerta di BKCoin e del suo co-fondatore. La commissione ha intentato un'azione d'urgenza contro la società di consulenza finanziaria per frode agli investitori.
BKCoin e il co-fondatore hanno rubato $ 100 milioni, afferma SEC
La SEC ha presentato una denuncia affermando che gli imputati hanno rubato $ 100 milioni attraverso una truffa crittografica fraudolenta. La SEC ha condiviso un comunicato stampa affermando che gli imputati hanno truffato 55 investitori tra ottobre 2018 e settembre 2022.
La società e il suo co-fondatore Kevin Kang avevano detto agli investitori che avrebbero utilizzato i loro fondi per scambiare risorse crittografiche, guadagnando così enormi ritorni sui loro investimenti. Gli imputati hanno persino mentito agli investitori affermando di aver ricevuto un parere di audit da uno dei primi quattro revisori.
Ma invece di scambiare criptovalute con i fondi degli investitori, gli imputati hanno utilizzato 3,6 milioni di dollari per pagare ad altri nel solito modello dello schema Ponzi. Quindi Kang avrebbe sottratto più di $ 370.000 per i suoi interessi, come il pagamento delle vacanze, l'acquisto di una proprietà a New York City e il pagamento dei biglietti per eventi sportivi.
Dopo aver presentato l'azione di emergenza, la commissione ha congelato alcuni dei beni sotto BKCoin, sostenendo che gli imputati hanno violato le leggi federali sui titoli in materia di frode. Chiede inoltre un'ingiunzione permanente contro il duo e la cancellazione da Bison Digital LLC per aver ricevuto $ 12 milioni da BKCoin.
Notevole giro di vite sui truffatori
Oltre a BKCoin e al suo co-fondatore, la SEC ha intrapreso azioni normative contro altri truffatori che operano nel settore. Un incidente degno di nota è stato un caso che ha coinvolto CoinDeal, un altro schema crittografico fraudolento.
La SEC ha accusato otto persone di aver rubato denaro agli investitori per uso personale, acquisto di proprietà, barche e automobili. Gli imputati, in questo caso, erano Neil Chandrian, Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc e Amy Mossel.
Gli imputati hanno promesso di vendere CoinDeal alle vittime, il che avrebbe prodotto loro grandi guadagni. Hanno anche mentito sulla valutazione di CoinDeal e hanno menzionato alcune società presumibilmente coinvolte nell'acquisizione. La SEC ha rivelato che lo schema è andato avanti tra gennaio 2019 e 2022. Sfortunatamente, la vendita del progetto non è avvenuta e gli investitori non hanno ottenuto alcun ritorno per l'investimento nell'affare.
Prima della saga di CoinDeal, la SEC aveva anche indagato su due società di consulenza, Edelman Blockchain Advisors LLC e Creative Advancement LLC, e il loro proprietario Gabriel Edelman. Gli imputati avrebbero gestito uno schema Ponzi tra febbraio 2017 e maggio 2021, che ha visto gli investitori perdere $ 4,4 milioni.
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