La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha ottenuto una sentenza contro Glenn Arcaro, il principale promotore del presunto schema fraudolento BitConnect. Secondo il regolatore, l'ha promosso agli investitori al dettaglio negli Stati Uniti e ha usato la sua società – Future Money Ltd. – per attirare i commercianti nella truffa.
La SEC è di nuovo a caccia
La SEC ha pubblicato le sue ultime intenzioni riguardo a BitConnect sul suo sito ufficiale. Lì, l'agenzia ha informato che il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha emesso sentenze contro Glenn Arcaro (il principale promotore del progetto di criptovaluta).
Vale la pena notare che in precedenza si è dichiarato colpevole di cospirazione per commettere frode telematica per la sua connessione con BitConnect, uno degli schemi di risorse digitali più controversi.
La prima denuncia della Sec contro Arcaro è arrivata all'inizio di settembre. A quel tempo, il watchdog ha intentato un'azione contro il fondatore Satish Kumbhani e il principale promotore degli Stati Uniti (Glenn Arcaro) e la sua società affiliata.
La Commissione ha affermato che tutte le parti hanno truffato investitori al dettaglio per circa $ 2 miliardi attraverso "un'offerta globale fraudolenta e non registrata di investimenti in un programma che coinvolge risorse digitali".
A seguito delle sentenze a carico degli imputati, sono stati condannati al pagamento degli interessi di prelazione, della sboccatura e della sanzione civile nella misura determinata dal tribunale e confermata dalla SEC.
La precedente saga di BitConnect con la SEC
Il regolatore è alla ricerca di associati BitConnect da un po' di tempo. All'epoca, ha intentato una causa contro cinque persone collegate al progetto di criptovaluta per la promozione e la vendita di titoli non registrati. Vale a dire, quelli erano Trevon Brown (alias Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen, Michael Noble (alias Michael Crypto) e Joshua Jeppesen.
"Cercheremo di ritenere responsabili coloro che traggono profitto illegalmente capitalizzando l'interesse del pubblico nelle risorse digitali", ha dichiarato la SEC all'epoca.
Pochi mesi dopo, l'agenzia ha raggiunto un accordo con tre promotori di BitConnect che hanno dovuto pagare oltre $ 12 milioni in bitcoin e valute legali. Quegli individui erano Joshua Jeppesen, Michael Noble e Laura Mascola. Secondo l'accordo, il primo è stato accusato di circa $ 3 milioni di interessi di sboccatura e pregiudizio, 190 Bitcoin in estinzione e una sanzione di $ 150.000. Ha anche dovuto fornire l'accesso al suo portafoglio BTC.
La sanzione pecuniaria di Noble non è stata rivelata, mentre la punizione di Mascola includeva più di $ 500.000 in spossessamento e interessi per pregiudizio.