La Securities and Exchange Commission ha accusato tre market maker e i loro dipendenti di wash trading e manipolazione del mercato.
Le tre società di criptovaluta sono accusate di aver falsificato i volumi degli scambi e di aver falsificato i prezzi di scambio per fuorviare gli investitori e dare l'impressione di un mercato di scambio attivo.
Anche il Dipartimento di Giustizia e l'FBI hanno indagato sulle aziende per schemi fraudolenti.
La SEC ha citato in giudizio tre società di criptovaluta presso il tribunale distrettuale del Massachusetts
La Securities and Exchange Commission ha intentato cause civili presso il tribunale distrettuale del Massachusetts, accusando di frode tre market maker di criptovalute. Le tre società di criptovaluta, ZM Quant, Gotbit e CLS Global, avrebbero manipolato i prezzi delle criptovalute e i volumi degli scambi per attirare gli investitori.
Si ritiene che promotori come Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli e Vy Pham abbiano cercato servizi di manipolazione dai market maker ZM Quant e Gotbit per manipolare i mercati.
Secondo la SEC, le due aziende in genere utilizzavano l'intelligenza artificiale per falsificare i volumi di scambio e gonfiare i prezzi di scambio delle criptovalute. I promotori coinvolti avrebbero poi venduto le criptovalute come titoli agli investitori al dettaglio in transazioni ufficiose.
Anche ZM Quant e CLS Global hanno utilizzato tattiche simili per manipolare il mercato di un asset crittografico creato sotto la guida del Federal Bureau of Investigation come parte della sua indagine.
Si ritiene che anche i dipendenti di Baijun Ou, Ruiqi Lau, Fedor Kedrov e Andrey Zhorzhes nelle tre aziende si impegnino nel wash trading o utilizzino algoritmi per creare transazioni falsificate e miliardi di dollari di volumi di scambi artificiali ogni giorno.
Il vicedirettore della divisione Enforcement della SEC mette in guardia gli investitori
Sanjay Wadhwa, vicedirettore della divisione Enforcement della SEC, ha osservato che le azioni esecutive contro ZM Quant, CLS Global e Gotbit rivelano la vittimizzazione di fondo degli investitori al dettaglio da parte di più attori nel settore delle criptovalute.
Ha incoraggiato gli investitori a prestare attenzione, sottolineando che numerosi promotori di criptovalute e mercati attivi mirano ad attirarli con promesse ingannevoli.
Jorge G. Tenreiro, capo ad interim della Crypto Asset and Cyber Unit della Division of Enforcement, ha addirittura commentato:
Rimaniamo preoccupati per la facilità con cui il mercato delle criptovalute può essere manipolato e ci impegniamo a sradicare casi di tale cattiva condotta quando coinvolgono titoli. I trasgressori dietro questi schemi stanno traendo grandi profitti a spese degli investitori che sono stati attirati con l’inganno in questi mercati e hanno perso i loro sudati risparmi.
~ Jorge G. Tenreiro