La causa Sam Bankman-Fried (SBF) è stata al centro dell'attenzione della comunità cripto poiché il processo in corso ha mostrato vari eventi drammatici che potrebbero influenzare la sentenza generale del tribunale. Un recente rapporto ha dimostrato che Sam Bankman-fried aveva investito in XRP e attualmente sta affrontando una perdita di oltre 4 milioni di dollari, pari a XRP.
Secondo recenti prove sulle attività di SBF, il guru delle criptovalute aveva investito in XRP e ha registrato perdite sul mercato che hanno influenzato i suoi piani. I fondi sono stati raccolti dalla sua ricerca ad Alameda, che si è rivelata parte delle sue attività nelle sue accuse.
Investimento SBF e Ripple XRP
Secondo i rapporti, 4 milioni di dollari di XRP sono andati persi nel piano di Sam Bankman-Fried di investire nel token nativo di Ripple, e il rapporto afferma che i fondi semplicemente "svaniscono" in seguito ai recenti sviluppi nel suo caso. Il 31enne guru delle criptovalute ha utilizzato i fondi della sua società sorella FTX, Alameda Research. La SBF ha utilizzato questi fondi nel commercio e ha subito enormi perdite.
Tuttavia, secondo Bankman-Fried , i fondi provenivano da una borsa con sede negli Stati Uniti e da una borsa sudcoreana. Alla luce di questi sviluppi, la comunità cripto, compresi gli investitori XRP, si è preoccupata di dove fossero finiti i fondi. Altri avevano ipotizzato che Sam Bankman-Fried avesse smesso di commerciare per capire dove fossero finiti i fondi. Il rapporto affermava:
Alla fine, Sam acconsentì. Ha smesso di fare trading per due settimane. Gli altri membri del management team hanno confermato che mancavano effettivamente milioni di dollari di Ripple.
Rapporto sui dati
All'epoca SBF aveva registrato la perdita di un totale di 20 milioni di token XRP e ora lo accusa di cattiva gestione da quando è stato inizialmente trasferito da Alameda Research, secondo il Wall Street Journal. Inizialmente, secondo il rapporto, SBF ha preso in prestito 170 milioni di dollari da vari investitori per effettuare le operazioni, ma alla fine ha subito perdite nei suoi sforzi.
Nel tentativo di placare il suo staff, l'ex CEO di FTX ha detto "falsamente" al suo staff che circa l'80% degli XRP mancanti era rappresentato. Un collega manager della sua azienda ha citato ciò che ha detto loro SBF, affermando:
Dopo il fatto, se non recuperiamo nulla di Ripple, nessuno dirà che è giusto per noi dire che possediamo l'80% di Ripple. Tutti diranno che abbiamo mentito loro. I nostri investitori ci accuseranno di frode.
Interno di FTX
La versione della storia di SBF
Per coincidenza, non era a conoscenza di dove si trovassero. Nei tentativi di mitigazione per recuperare i fondi rimanenti, i dipendenti di Bankman-Fried lo convinsero a smettere di effettuare operazioni per due settimane. Successivamente si è tenuto conto della difficile situazione in cui la SBF aveva posto l’azienda.
In aggiunta a ciò, secondo il rapporto, l'XRP mancante è stato anche l'ultima goccia. In sostanza, l'appuntamento tra il legame tra la squadra di Alameda e la SBF è stato offuscato e sospeso a tempo indeterminato. Le indagini hanno seguito questi eventi e i fondi sono stati fatti risalire a Bithumb, un exchange di criptovalute sudcoreano, inizialmente dall'exchange Kraken.
Inoltre, nella primavera del 2022, secondo quanto riferito, la società di cambio aveva effettuato un’enorme quantità di operazioni giornaliere e i dirigenti di Alameda Research si sono insospettiti. Erano allarmati da “quanto poco a Sam importasse dove fossero effettivamente i suoi soldi”.
Secondo il rapporto, la società ha effettuato un totale di oltre 250.000 operazioni in un solo giorno. Il rapporto afferma: "Bithumb ha ricevuto i 20 milioni di monete XRP senza alcun suggerimento da parte del mittente su a chi appartenessero."
Se la sentenza del tribunale va contro SBF, dovrà affrontare due accuse di frode, frode e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro.