La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha presentato accuse contro NovaTech Ltd. e i suoi dirigenti, Cynthia e Eddy Petion, per aver presumibilmente organizzato una frode crittografica che ha frodato oltre 200.000 investitori in tutto il mondo, compresi molti all'interno della comunità haitiano-americana.
La denuncia della SEC specifica che NovaTech, sotto la guida delle Pezioni, è stata promossa come un programma di marketing multilivello (MLM) e di investimento in criptovalute.
Schema Ponzi crittografico da 650 milioni di dollari
Secondo un comunicato stampa del 12 agosto, la SEC accusa le Pezioni di gestire uno schema fraudolento che ha raccolto più di 650 milioni di dollari in criptovalute tra il 2019 e il 2023.
Gli investitori sono stati indotti a credere che i loro fondi sarebbero stati investiti in modo sicuro nei mercati delle criptovalute e dei cambi, con Cynthia Petion che li rassicurava sul fatto che il loro capitale avrebbe fruttato profitti fin dal primo giorno.
Tuttavia, invece di investire la maggior parte dei fondi come promesso, la SEC sostiene che NovaTech ha utilizzato il denaro degli investitori per pagare gli investitori esistenti e coprire le commissioni per i promotori, caratteristiche classiche di uno schema Ponzi.
Una parte importante dei fondi sarebbe stata dirottata dalle Pezioni anche per uso personale. Quando il sistema ha iniziato a sgretolarsi, la maggior parte degli investitori si è trovata nell’impossibilità di ritirare i propri fondi, con conseguenti perdite finanziarie significative.
Eric Werner, direttore dell'ufficio regionale di Fort Worth della SEC, ha affermato che NovaTech e le Pezioni hanno causato perdite significative a decine di migliaia di vittime in tutto il mondo. Ha sottolineato che i grandi schemi MLM fanno affidamento sui promotori per prosperare e ha affermato che la SEC riterrà responsabili non solo i principali architetti di tali schemi, ma anche i promotori che adescano illegalmente le vittime.
La SEC accusa sei promotori NovaTech
La SEC ha anche incriminato sei importanti promotori di NovaTech: Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano e Marsha Hadley. Sono accusati di reclutare un'ampia rete di investitori minimizzando i segnali di allarme critici riguardanti le operazioni della società.
Questi segnali d’allarme includevano azioni normative intraprese contro NovaTech dalle autorità statunitensi e canadesi, che i promotori avrebbero ignorato pur continuando a sollecitare nuovi investimenti.
La denuncia della SEC chiede un provvedimento ingiuntivo permanente, la restituzione dei guadagni illeciti e sanzioni civili contro tutti gli imputati. Nel frattempo, Zizi ha accettato un accordo parziale delle accuse della SEC ma non ha ammesso né negato le accuse.
Zizi ha acconsentito ad una sanzione civile di 100.000 dollari e ha accettato di essere permanentemente inibito da future violazioni delle disposizioni addebitate. In attesa dell'approvazione del tribunale, la determinazione definitiva degli altri rimedi pecuniari contro Zizi sarà decisa in un secondo momento.
Il post La SEC accusa i promotori di NovaTech di un presunto schema Ponzi per criptovalute da 650 milioni di dollari è apparso per la prima volta su CryptoPotato .