I truffatori di criptovalute si sono infiltrati nel governo locale in Asia? Sembra che la risposta sia sì, poiché sono emerse informazioni che collegano un ex sindaco filippino a un gruppo di truffe crittografiche che opera in Asia.
Questo è un indicatore della crescente preoccupazione per le truffe crittografiche nel sud-est asiatico e a Hong Kong, che potrebbero aver preso piede in alcuni governi locali della regione.
Informazioni recenti hanno rivelato il collegamento del sindaco licenziato della città filippina Alice Guo con gli operatori di Atom Asset Exchange, un'impresa di criptovaluta che ha chiuso i battenti dopo aver sperperato milioni di fondi dei clienti.
Le normative limitate imposte alla criptovaluta nei mercati asiatici vengono sfruttate dai truffatori di criptovalute che depredano trader inesperti che hanno poca conoscenza nella navigazione in questo intricato mercato.
Ex sindaco legato allo scambio di criptovalute che ha rubato milioni agli utenti
L'ex sindaco filippino Alice Guo è stato collegato al defunto Atom Asset Exchange (AAX), che ha rubato milioni in criptovalute agli utenti nel 2022. Guo, precedentemente coinvolto nel traffico di esseri umani e nel traffico illegale… pic.twitter.com/sYKA1q42Gk
– PROTOCOLLO VERITAS (@veritas_web3) 14 ottobre 2024
Collegamento tra truffatori Guo-Crypto
Le prime informazioni hanno mostrato che Huang Zhiyang, un socio d'affari di Guo nell'impresa Baofu, ha legami d'affari con la falsa Sun Valley Clark Hub Corporation.
Secondo Rappler , i proprietari del Sun Valley Clark Hub sono noti anche per gestire un nesso di attività illegali nel sud-est asiatico e ad Hong Kong. Uno di questi è l’ormai defunto Atom Asset Exchange che ha rubato milioni di dollari ai possessori di criptovalute nel 2022.
Questa connessione ha aggiunto un’altra dimensione alla governance locale nelle Filippine, sottolineando la necessità di maggiore trasparenza e responsabilità da parte di coloro che ricoprono cariche pubbliche.
Il fornitore di criptovalute AAX utilizza impropriamente 30 milioni di dollari del denaro dei clienti
I rapporti hanno rivelato che Atom Asset Exchange si è appropriato indebitamente del fondo dei suoi utenti, presumibilmente pari a circa 30 milioni di dollari.
Il fornitore di asset crittografici con sede a Hong Kong è stato fondato da Su Weiyi nel 2019. Con oltre 2 milioni di utenti, il fornitore di asset digitali era nell'elenco dei 20 principali scambi di criptovalute sul mercato.
Gli investigatori sospettano che Su abbia ideato la rapina dei fondi dei clienti. Le informazioni disponibili lo collegano alla rete di operazioni illegali gestite da Guo e dai suoi associati.
Guo deve affrontare molteplici accuse
Guo, insieme a diverse persone, si trova ora ad affrontare diverse accuse di traffico di esseri umani e riciclaggio di denaro a causa della loro presunta partecipazione ad operazioni di gioco d'azzardo illegali nelle Filippine.
I legislatori filippini stanno anche mettendo in dubbio la sua cittadinanza filippina dopo che le sue impronte digitali corrispondevano a quelle di un cittadino cinese di nome Guo Hua Ping e alcuni legislatori sospettano che sia una spia cinese.
Guo ha confutato tutte queste accuse, sostenendo di non aver commesso quei crimini. Tuttavia, il suo legame con gli operatori di Atom Asset Exchange potrebbe ulteriormente dimostrare il suo coinvolgimento nella criminalità organizzata nelle Filippine.
Immagine in primo piano di tarlakenyo, grafico di TradingView