Irina Dilkinska, ex capo legale di OneCoin, ha dovuto affrontare una pena detentiva di quattro anni. La sentenza è stata emessa dal giudice distrettuale americano Edgardo Ramos.
La condanna di Dilkinska è un momento cruciale nella battaglia contro la truffa OneCoin. Evidenzia la determinazione del sistema legale nell'affrontare la cattiva condotta finanziaria e nel proteggere l'integrità del mercato.
In che modo Irina Dilkinska ha avuto un ruolo chiave nella truffa OneCoin?
Dilkinska aveva ammesso il suo coinvolgimento in frodi telematiche e cospirazioni per il riciclaggio di denaro. Il caso guidato da Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, fa luce sulla vasta frode OneCoin.
“Il coinvolgimento di Irina Dilkinska nel vasto schema piramidale OneCoin è stata una flagrante violazione di condotta. Invece di sostenere la legge e abbracciare la sua posizione di responsabile dell’ufficio legale e della conformità, ha facilitato e commesso il riciclaggio di denaro, favorendo lo sfruttamento di milioni di vittime”, ha affermato Williams.
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OneCoin, fondata a Sofia, in Bulgaria, da Ruja Ignatova e Karl Sebastian Greenwood, era essenzialmente uno schema piramidale mascherato da società di criptovaluta. Prometteva ampi ritorni sugli investimenti, ma era privo di una vera valuta digitale o della tecnologia blockchain.
La linfa vitale dello schema era il suo modello MLM, che arricchiva i fondatori attraverso strategie ingannevoli.
Dilkinska, a cui è stata affidata la supervisione legale e di conformità di OneCoin, ha invece facilitato la cattiva condotta finanziaria del sistema. Ha orchestrato il riciclaggio di 110 milioni di dollari a favore di una società delle Isole Cayman.
Di conseguenza, deve rinunciare a $ 111.440.000, riflettendo il suo ruolo significativo nella frode.
L'indagine su OneCoin, una delle frodi di criptovaluta più significative della storia, continua a svelare la sua complessa rete di inganni. Lo schema ha attirato oltre tre milioni di persone in tutto il mondo, sfruttando le loro aspirazioni per scoperte finanziarie simili al successo di Bitcoin.
Inoltre, la condanna di Dilkinska segue la condanna a 20 anni di reclusione di Greenwood per aver ideato la truffa OneCoin. Il suo stile di vita sontuoso, finanziato dalla frode, contrastava nettamente con la devastazione finanziaria affrontata dagli investitori.
La saga di OneCoin coinvolge anche la misteriosa scomparsa della co-fondatrice Ruja Ignatova, conosciuta come “la Cryptoqueen”. Ignatova è in fuga dal 2017, per eludere le accuse di frode e riciclaggio di denaro.
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Il suo status attuale rimane argomento di intensa speculazione e interesse investigativo, con voci sulla sua morte che circolano ma non confermate.
Il post Scandalo OneCoin: capo legale condannato a quattro anni di prigione per aver favorito la frode crittografica è apparso per la prima volta su BeInCrypto .