Grant Colthu, ex CEO dell'exchange di criptovalute australiano Mine Digital, sembra essere in difficoltà legali. Secondo un comunicato stampa , Colthu si trova ora ad affrontare accuse di frode per presunta appropriazione indebita di 1,47 milioni di dollari (2,2 milioni di dollari australiani) di un cliente.
Il comunicato ha rivelato che il cliente aveva intenzione di utilizzare i fondi per acquistare Bitcoin, ma la criptovaluta non è mai stata consegnata.
Il presunto caso
In una dichiarazione rilasciata oggi, la Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ha confermato le accuse contro Colthu, affermando che i fondi sono stati trasferiti alla sua società, la società madre di Mine Digital, ACCE Australia, ma sono stati dirottati per altri scopi.
A seguito di un'indagine ASIC, l'ex amministratore delegato dell'exchange di criptovalute Mine Digital è stato accusato di frode in relazione a una transazione da 2,2 milioni di dollari https://t.co/tHrFgaHiSD
– ASIC Media (@asicmedia) 21 ottobre 2024
L'ASIC afferma che Colthup ha utilizzato i fondi del cliente per coprire le passività di ACCE, acquistare criptovaluta per altri clienti o entrambi. Il comunicato recitava:
Tra maggio 2019 e settembre 2022 ACCE ha gestito una piattaforma di scambio di risorse digitali e ha offerto servizi di trading di criptovaluta ai clienti con il nome "Mine Digital". L'ASIC sostiene che un cliente di Mine Digital ha pagato 2,2 milioni di dollari ad ACCE per Bitcoin e non ha mai ricevuto alcuna criptovaluta in cambio. L'ASIC sostiene che Colthup abbia utilizzato i fondi per pagare le passività di ACCE e/o acquistare criptovaluta per altri.
In particolare, queste accuse arrivano sulla scia del crollo di Mine Digital nel settembre 2022, che ha costretto i creditori a cercare di recuperare i fondi perduti , stimati in circa 15 milioni di dollari.
Il verdetto
Quando Colthup presumibilmente si è appropriato indebitamente del denaro del cliente, Bitcoin veniva scambiato tra $ 18.000 e poco sopra $ 24.000.
Sebbene il cliente non abbia mai ricevuto il Bitcoin come avrebbe dovuto, se lo avesse ricevuto come previsto, il valore della sua criptovaluta sarebbe cresciuto in modo significativo.
Con un trading di Bitcoin superiore a 65.000 dollari, il valore dell'investimento sarebbe triplicato. Nel frattempo, il fatto che l' investimento previsto dal cliente avrebbe potuto aumentare notevolmente ha aggiunto alla gravità delle accuse.
Per ora, il caso contro Colthup è stato discusso presso la Magistrates Court di Ipswich, Queensland, Australia, lunedì (21 ottobre), ed è stato aggiornato al 16 dicembre. Colthup potrebbe affrontare una pena massima di 20 anni se ritenuto colpevole ai sensi della sezione 408C. del codice penale del Queensland 1899.
Mine Digital, un tempo un importante scambio di criptovalute in Australia , è crollato a causa di difficoltà finanziarie 2 anni fa. Le ultime accuse di frode contro Colthup sono solo una delle tante accuse che circondano l'azienda da quando ha chiuso i battenti.
Nel 2022, la società ormai defunta è stata anche citata in giudizio per “presumibilmente non aver fatto abbastanza per eliminare i truffatori dalla sua piattaforma”.
Immagine in primo piano creata con DALL-E, Chat da TradingView