L'ex direttore finanziario di un'azienda di software privata è stato dichiarato colpevole di frode telematica dopo aver utilizzato il denaro dell'azienda per finanziare un'attività collaterale nel settore delle criptovalute.
Un'attività secondaria nel settore delle criptovalute andata male
In un recente comunicato stampa , la Procura degli Stati Uniti, Distretto Occidentale di Washington, ha annunciato la condanna di Nevin Shetty, che si è appropriato indebitamente di 35 milioni di dollari appartenenti al suo ex datore di lavoro. Il 41enne di Mercer Island, Washington, ha ripreso l'incarico di CFO di una società di software privata non identificata nel marzo 2021, periodo in cui l'azienda era impegnata attivamente nella raccolta fondi.
La società ha stabilito una politica di investimento che prevedeva che la liquidità appena raccolta dovesse essere investita solo in conti del mercato monetario e altri mercati a basso rischio, mentre la società continuava a concentrarsi sul miglioramento delle attuali operazioni commerciali.
Nonostante il suo forte coinvolgimento in questa decisione politica, Nevin Shetty ha trasferito 35 milioni di dollari di liquidità aziendale in HighTower Treasury, una piattaforma di investimento in criptovalute fondata da lui e da un altro socio nel febbraio 2022. Il Dipartimento di Giustizia rileva che questa appropriazione indebita è avvenuta dopo che l'azienda ha espresso preoccupazioni sulle prestazioni di Shetty, alludendo a una possibile liquidazione.
La dichiarazione recitava:
Nel marzo 2022, a lui (Shetty) è stato comunicato che non poteva continuare a ricoprire il ruolo di CFO presso il suo datore di lavoro a causa di preoccupazioni circa le sue prestazioni. Poco dopo aver ricevuto questa notizia, Shetty ha trasferito segretamente i fondi dal conto aziendale. Tra il 1° e il 12 aprile 2022, Shetty ha trasferito 35.000.100 dollari di denaro del suo datore di lavoro su un conto intestato a HighTower Treasury. Nessun altro dirigente o membro del consiglio di amministrazione dell'azienda era a conoscenza di questi trasferimenti.
A quanto pare, il criminale, ora condannato, ha investito questi fondi in un protocollo di prestito DeFi ad alto rendimento che prometteva un interesse del 20%, con l'intenzione di rimettere il 6% alla società, mentre HighTower Treasury ha trattenuto il restante 14% di profitto. Sebbene l'idea sia partita bene, generando 133.000 dollari nel primo mese, gli investimenti hanno iniziato a perdere valore il mese successivo, raggiungendo infine quota 0 dollari il 13 maggio 2022.
Shetty fu successivamente licenziato dopo aver informato i colleghi di questa scappatella. L'azienda denunciò la situazione anche all'FBI, innescando un'indagine su vasta scala.
Shetty attende la sentenza
Secondo il Dipartimento di Giustizia, Shetty è stato condannato per quattro capi d'imputazione per frode telematica il 7 novembre 2025, a seguito di una deliberazione della giuria durata 10 ore, a conclusione di un processo con giuria durato nove giorni. Il giudice distrettuale statunitense Tana Lin ha ora fissato la sentenza per l'ex direttore finanziario per l'11 febbraio 2026, per discutere le conseguenze di tale appropriazione indebita di fondi.
Sebbene ogni accusa di frode telematica comporti una pena detentiva massima di 20 anni, ciò non significa necessariamente che il soggetto possa rischiare 80 anni. Le condanne federali non sono sempre consecutive e il giudice seguirà le linee guida statunitensi per la determinazione delle pene, che tengono conto di fattori quali l'entità della perdita, il ruolo nella frode e i precedenti penali (se presenti).
