L'exchange di criptovalute statunitense FTX ha intentato una causa contro Dunamu, l'operatore del più grande exchange sudcoreano Upbit, per recuperare oltre 53 milioni di dollari in asset.
La causa, parte della procedura fallimentare in corso presso FTX, è stata intentata dalla controllata di FTX, Alameda Research, il 5 novembre 2024, presso il Tribunale Fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto del Delaware. Il caso è ancora pendente.
Perché FTX sta facendo causa a Dunamu?
La causa intentata da FTX contro Dunamu è un "reclamo per la restituzione dei beni e la violazione della sospensione automatica". Il nocciolo della richiesta è che Dunamu, tramite il suo exchange Upbit, detiene i beni di FTX e dovrebbe restituirli.
Secondo Alameda Research, l'azienda ha aperto conti di deposito di asset digitali su exchange di criptovalute in tutto il mondo. Questi conti sono stati aperti non solo a proprio nome, ma anche a nome di dipendenti o società fittizie. L'obiettivo era quello di creare una sorta di conto segreto di fiducia.
Svelare un “account segreto”
Alameda sostiene che qualcuno abbia aperto uno di questi account segreti su Upbit a nome di Yang Jai Sung e con l'indirizzo email [email protected].
FTX sostiene che l'account fosse un account segreto di Alameda. Questa affermazione si basa su una conversazione interna su Messenger risalente a marzo 2022, in cui un dipendente di Alameda affermava: "L'autenticazione Upbit è completa". L'azienda ha anche osservato che l'indirizzo email di seoyuncharles88 veniva automaticamente inoltrato a un indirizzo di Alameda.
Inoltre, FTX sostiene che Yang Jai Sung sia il padre di Charles Yang, il trader capo di Genesis Block. Si tratta di una società affiliata ad Alameda e l'affermazione si basa su una causa legale tra FTX e Genesis Block.
FTX ha avviato la procedura fallimentare nel novembre 2022 dopo la rivelazione di abusi sui fondi dei clienti e di irregolarità contabili. L'abuso dei fondi dei clienti tramite la sua affiliata, Alameda, è stato un importante motivo di contesa. Di conseguenza, il fondatore Sam Bankman-Fried (SBF) è stato condannato a 25 anni di carcere nel marzo 2024.
FTX afferma di aver richiesto più volte la restituzione dei beni a Dunamu, ma Dunamu non ha ottemperato senza una valida ragione. FTX ha presentato la prima richiesta il 16 novembre 2022 e una seconda nel gennaio 2023, ma non ha ricevuto risposta.
Il caso si scalda
Secondo la denuncia, Dunamu ha risposto nel luglio 2023, affermando di non poter nemmeno confermare l'esistenza dell'account Alameda Research. Ha chiesto la prova che Alameda Research ne controllasse effettivamente il controllo.
Nonostante Alameda Research avesse fornito la documentazione, Dunamu li informò che "i materiali presentati erano insufficienti". L'azienda non avrebbe proceduto senza un documento che comprovasse l'esistenza di un contratto tra Alameda e Yang Jai Sung.
FTX ha spiegato che la testimonianza di SBF al processo penale includeva un'affermazione secondo cui "un debito di 8 miliardi di dollari era stato nascosto tramite l'account seoyuncharles88".
FTX ha anche allegato una dichiarazione giurata dell'ex CEO di Alameda Research, Caroline Ellison. Nella dichiarazione, ha affermato che "uno dei conti Alameda era un conto Upbit registrato utilizzando l'indirizzo email seoyuncharles88, e Alameda controllava, utilizzava e finanziava tale conto".
Un rappresentante di Dunamu ha dichiarato a BeInCrypto che "il conto in questione è attualmente congelato per motivi di antiriciclaggio", aggiungendo che "Dunamu ha il compito di custodire i beni virtuali congelati".
Il post Scandalo "Conto segreto": perché FTX vuole 53 milioni di dollari da Upbit è apparso per la prima volta su BeInCrypto .