Un truffatore seriale e tiratore di tappeti ha accumulato oltre 160 ETH, per un valore di $ 315.000 a tassi spot, creando monete meme fraudolente e sottraendo agli utenti i loro sudati fondi, secondo i dati on-chain analizzati da LookonChain il 9 luglio.
I registri mostrano che lo schema del truffatore prevede la creazione di token meme e l'aggiunta di liquidità su Uniswap, un popolare scambio decentralizzato, per attirare fornitori e acquirenti di liquidità ignari, solo per ritirare tutta la liquidità dal pool diversi giorni dopo, costringendo i prezzi a crollare. Le sue azioni hanno portato alla perdita di oltre 160 ETH nelle ultime settimane.
Monete meme fraudolente e tiri sul tappeto
Le attività del truffatore sono venute alla luce quando si è scoperto che avevano prelevato 1,5 ETH da KuCoin. Questo scambio di criptovaluta prima del 15 luglio non richiede agli utenti di verificare la propria identità prima di lanciare un token meme, TOMMY, e fornire 1 ETH come liquidità. Dopo 18 giorni, il truffatore ha ritirato tutta la liquidità, essenzialmente infastidendo gli utenti. Il truffatore, mostrano i dati, si è sbarazzato di 28,7 ETH.
Con questa serie di "successi", il truffatore è stato incoraggiato e ha creato tre nuove monete meme in KSI, ZUCK e BILL. Anche la liquidità di questi token su Uniswap era robusta e il truffatore ha rubato 140 ETH a spese dei fornitori di liquidità.
L'ultima impresa del truffatore prevede la creazione di due nuovi meme token, WALTER2.0 e GIGA2.0, accompagnati dalla fornitura di 2 ETH come liquidità. A partire da ora, la liquidità per questi token deve ancora essere rimossa. Tuttavia, seguendo le tendenze recenti e il percorso dei tiri sul tappeto, si consiglia vivamente di prestare attenzione e si invitano i potenziali investitori ad astenersi dall'acquistare questi token.
Sfruttare la fiducia e la FOMO?
La natura autonoma della finanza decentralizzata (DeFi) unita alla crescente popolarità delle monete meme man mano che sempre più utenti saltano per paura di perdersi (FOMO), considerando il recente successo di token come SHIB, PEPE e LADYS, c'è una maggiore possibilità di utenti che perdono fondi a causa dei tiri sul tappeto.
In questo tipo di truffa, un utente crea un progetto, promuovendolo anche pesantemente su piattaforme di social media come Twitter, solo per rubare fondi bloccati nel pool di liquidità del progetto, costringendo il prezzo del token ad abbassare e impedendo agli investitori di vendere. Con questo, gli investitori rimangono in possesso di token senza valore e il loro investimento viene perso.
All'inizio di questo mese, il creatore di Encryption AI ha rubato circa $ 2 milioni prima della migrazione della liquidità della piattaforma prima di scusarsi. Ha rivelato che stava combattendo la dipendenza dal gioco d'azzardo crittografico e aveva perso oltre $ 300.000 negli ultimi mesi.
I risultati della ricerca di Beosin, una società di sicurezza blockchain, hanno rivelato che $ 656 milioni di asset crittografici sono stati rubati nel secondo trimestre del 2023 attraverso tiri di tappeto, hack e altre truffe. L'azienda ha sottolineato che ci sono stati più di 110 pull pull attraverso i quali i fornitori di liquidità hanno perso oltre $ 75 milioni.