Un nuovo rapporto della società di sicurezza blockchain CertiK ha rivelato che un folto gruppo di attori professionisti "Know Your Customer (KYC)" viene impiegato da dubbi sviluppatori blockchain e truffatori per frodare gli investitori crittografici.
I sistemi di verifica KYC vengono utilizzati dai progetti crittografici nello spazio Web3 per stabilire l'identità del cliente e qualificare la fonte dei fondi. Il processo aiuta le piattaforme a proteggersi da frodi, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
I truffatori di criptovalute assumono attori KYC per truffe
Secondo il rapporto di CertiK, gli attori vengono assunti per completare il processo KYC per conto di proprietari di progetti fraudolenti che vogliono ottenere la fiducia della comunità di criptovalute prima di eseguire un hack interno o una truffa di uscita, popolarmente nota come rug pull .
Durante la sua indagine, la società di sicurezza ha identificato un attore KYC che ha accettato di condividere informazioni dettagliate sul settore. L'attore ha affermato di essere stato nel settore per tre anni e ha fornito collegamenti ai mercati in cui ha ottenuto i suoi concerti.
I mercati sono per lo più ospitati su Telegram, Discord, alcune app telefoniche a basso requisito e annunci su siti Web di concerti. Previo accordo, entrambe le parti utilizzeranno un servizio di deposito a garanzia per il pagamento.
Quanto guadagnano gli attori KYC?
È interessante notare che gli attori guadagnano piccole somme per ogni ruolo. A seconda dei requisiti del concerto, alcuni guadagnano fino a $ 8. L'intervistato ha rivelato di aver guadagnato tra $ 20 e $ 30 per affare.
"Questa triste situazione purtroppo non sorprende poiché sappiamo che la moderna industria della truffa non ha vergogna nell'organizzare il traffico di esseri umani e la schiavitù a proprio vantaggio", ha scritto CertiK.
Requisiti bassi come l'esclusione di un processo KYC di base per aprire una banca o un conto di scambio da un paese in via di sviluppo sono valutati bassi, mentre i processi di verifica più complessi costano di più. Ad esempio, l'azienda ha identificato un attore che ha guadagnato $ 500 a settimana per aver agito come CEO di un progetto crittografico.
Dove si trovano questi attori KYC?
In particolare, gli attori provenivano principalmente da paesi in via di sviluppo e i mercati avevano una maggiore concentrazione nel sud-est asiatico, con gruppi di dimensioni comprese tra 4.000 e 300.000 membri.
CertiK ha affermato di aver scoperto oltre 500.000 membri che erano venditori o acquirenti di badge KYC falsi. Attraverso ulteriori analisi, l'azienda ha scoperto che oltre 40 siti Web avevano pubblicato tali annunci fraudolenti, con più di 2.000 badge già emessi.
Il post Crypto Scammers Hiring KYC Actors to Build Trust and Defraud Investors: Report è apparso per la prima volta su CryptoPotato .