Sembra che il Canada stia rafforzando la sorveglianza sulle transazioni di criptovaluta come parte di uno sforzo continuo per combattere il riciclaggio di denaro legato agli oppioidi sintetici, le droghe pesanti.
Il Centro di analisi delle transazioni e dei rapporti finanziari del Canada (FINTRAC) ha recentemente emesso un avviso sottolineando come le risorse digitali vengono utilizzate per “ripulire i fondi illeciti legati al traffico di fentanil e oppioidi”.
Questo avviso rappresenta un aggiornamento di un rapporto del 2018 e include indicatori di rischio recentemente identificati derivati da “analisi dettagliate” di dati finanziari, modelli di transazione e approfondimenti delle forze dell’ordine.
Il controllo: monitoraggio delle transazioni crittografiche
L'ultima mossa di FINTRAC arriva in risposta al ruolo crescente delle criptovalute nel riciclaggio dei proventi derivanti dalla vendita illegale di farmaci. L' autorità canadese ha delineato diversi segnali d'allarme per assistere le forze dell'ordine e le istituzioni finanziarie nell'identificazione di attività sospette nel settore delle criptovalute.
Questi includono modelli come grandi conversioni da criptovaluta a fiat che coinvolgono nuovi account, portafogli virtuali multipli che oscurano le fonti delle transazioni e depositi negli scambi da conti contrassegnati per regioni ad alto rischio o precedentemente identificati come sospetti.
Inoltre, l'allerta di FINTRAC è in linea con il più ampio coinvolgimento del Canada nel dialogo nordamericano sulla droga, un'iniziativa trilaterale volta a contrastare il traffico di oppioidi sintetici.
Nell’ambito di questo impegno, FINTRAC incoraggia gli istituti finanziari e i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) a integrare i nuovi indicatori di rischio nelle loro strategie AML.
La collaborazione dell'agenzia con Project Guardian, una partnership pubblico-privata che comprende istituzioni finanziarie, forze dell'ordine e parti interessate internazionali, sottolinea ulteriormente l'importanza di una risposta coordinata.
Lanciato originariamente dalla Canadian Imperial Bank of Commerce nel 2018, Project Guardian si concentra sulla lotta al riciclaggio di denaro legato agli oppioidi sintetici.
Nell’ambito di questo quadro, le autorità canadesi stanno spingendo per una migliore cooperazione tra VASP, regolatori e istituzioni finanziarie per identificare e prevenire flussi finanziari illeciti.
Un appello alla collaborazione a livello di settore
In particolare, l’allerta aggiornata sottolinea la necessità di un’azione collettiva nell’ecosistema delle criptovalute. Coinvolgendo una vasta gamma di parti interessate, dalle borse alle banche, il Canada potrebbe mirare a rafforzare le proprie difese contro l’uso di risorse digitali nel riciclaggio di denaro legato alla droga.
L’enfasi posta da FINTRAC sull’istruzione e l’integrazione di questi fattori di rischio nei programmi di conformità esistenti potrebbe essere un passo verso il miglioramento della trasparenza e della responsabilità all’interno del settore .
Nel lungo termine, tali misure potrebbero migliorare la capacità del Canada di individuare e contrastare le attività di riciclaggio di denaro associate al commercio di oppioidi sintetici. Stando al passo con le tattiche della criminalità finanziaria, il Paese potrebbe cercare non solo di frenare i flussi di fondi illeciti, ma anche di salvaguardare l’integrità del proprio sistema finanziario.
Immagine in primo piano creata con DALL-E, grafico da TradingView