Sam Bankman-Fried si era dichiarato non colpevole delle accuse federali di aver frodato gli investitori del suo exchange di criptovalute in bancarotta FTX.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato Bankman-Fried di utilizzare miliardi di dollari in fondi dei clienti FTX per sostenere il suo hedge fund Alameda Research, acquistare immobili e donare milioni di dollari a cause politiche. Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole di tutti e otto i capi d'accusa, tra cui frode telematica e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro.
Bankman-Fried ha presentato la sua dichiarazione davanti al giudice distrettuale degli Stati Uniti Lewis Kaplan presso il tribunale federale di Manhattan. Il 78enne Kaplan, un giudice "senza fronzoli" che ha presieduto una serie di casi di alto profilo, ha recentemente sostituito Ronnie Abrams. Si è ritirata dal caso adducendo un conflitto di interessi poiché suo marito era stato consulente FTX l'anno scorso. Il giudice Kaplan ha fissato una data del processo per il 2 ottobre.
Richieste SBF
Il giudice Kaplan ha anche accolto la richiesta di Bankman-Fried di oscurare i nomi delle due persone che hanno co-firmato la sua cauzione. Bankman-Fried ha presentato la richiesta preoccupato per la loro sicurezza, poiché i suoi genitori avevano recentemente ricevuto molestie e minacce. È stato rinviato alla loro custodia dopo aver ottenuto la cauzione su una cauzione di $ 250 milioni. Sotto la loro custodia, ha negato qualsiasi coinvolgimento nei recenti trasferimenti di Alameda.
A Bankman-Fried è stata concessa la libertà su cauzione dopo essere stato estradato negli Stati Uniti in seguito al suo arresto alle Bahamas. Aveva continuato a vivere lì dopo il crollo di FTX, anch'esso situato sull'isola. Bankman-Fried rischia fino a 115 anni di carcere se condannato.
Ulteriori azioni legali
Anche se le cose vanno bene per Bankman-Fried, deve ancora affrontare sfide legali nel districare il suo impero crittografico. Ad esempio, un'azione legale collettiva intentata dai clienti di FTX richiede che le rimanenti risorse digitali legate ad Alameda e FTX siano "destinate esclusivamente ai clienti".
I querelanti dell'azione legale collettiva sostengono che i prestiti di FTX ad Alameda Research erano "in diretta violazione degli accordi con i clienti e dei termini di servizio di FTX, nonché della common law e dei principi fondamentali di onestà e correttezza".
Nel frattempo, è in corso una disputa mediatica e legale tra i nuovi proprietari statunitensi di FTX e le autorità di regolamentazione delle Bahamas. La controversia è incentrata sull'accesso ai sistemi interni di FTX, come i messaggi Slack interni e il software di contabilità QuickBooks. Mentre il liquidatore delle Bahamas Brian Simms afferma di aver bisogno dei dati per concludere la sua parte della società, il nuovo capo di FTX John Ray III afferma che la richiesta ha "un'ampiezza sbalorditiva".
Il post SBF si dichiara "non colpevole" a tutte le accuse mentre il giudice concede la redazione delle identità dei firmatari della cauzione è apparso per la prima volta su BeInCrypto .