Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha presentato una denuncia di confisca civile per sequestrare una criptovaluta del valore di circa 16 milioni di dollari detenuta in un conto Binance.
Questa azione è il risultato di un'indagine durata anni su sospette attività illegali legate a presunti schemi di corruzione che coinvolgono il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried, noto anche come SBF.
Il presunto schema di corruzione
Le origini del caso del Dipartimento di Giustizia risalgono al novembre 2021, quando Bankman-Fried avrebbe autorizzato un pagamento di 40 milioni di dollari in Tether (USDT) tramite portafogli appartenenti alla società sorella di FTX, Alameda Research.
Nei documenti depositati il 12 novembre, il Dipartimento di Giustizia ha affermato che SBF intendeva i pagamenti come una tangente a funzionari cinesi anonimi per facilitare il rilascio di criptovalute del valore di 1 miliardo di dollari appartenenti ad Alameda, che erano state congelate su due scambi di risorse digitali con sede in Cina.
Inoltre, i documenti affermano che il denaro è stato incanalato attraverso diversi portafogli privati prima di arrivare all'indirizzo di Binance ora preso di mira dal Dipartimento di Giustizia. Il portafoglio è stato segnalato per attività sospetta dopo che le autorità hanno notato depositi quasi giornalieri di Bitcoin (BTC) e stablecoin, che venivano poi rapidamente convertiti in altre criptovalute attraverso operazioni over-the-counter (OTC).
Dopo aver ricevuto la tangente, le autorità statunitensi sostengono che i funzionari cinesi hanno sbloccato i fondi di Alameda, con la SBF che avrebbe dato il via libera a pagamenti aggiuntivi per decine di milioni di dollari.
Durante la testimonianza contro SBF nel 2023, l'ex amministratore delegato di Alameda, Caroline Ellison, ha dichiarato che la presunta tangente ammontava a più di 100 milioni di dollari.
Bankman-Fried sta attualmente scontando una pena di 25 anni dopo essere stato giudicato colpevole da un gran giurì di New York per molteplici accuse di frode e accuse di cospirazione legate al crollo di FTX.
Il valore degli asset è raddoppiato in seguito alla recente ripresa del mercato
Alcuni dei depositi sul conto riguardavano ingenti somme, tra cui quasi 78 milioni di dollari in criptovalute ricevute il 4 dicembre 2023. Successivamente, più di 59 milioni di dollari sono stati ritirati, lasciando circa 8,6 milioni di dollari in varie criptovalute, tra cui Solana (SOL), Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP) e Cardano (ADA).
A seguito del recente aumento dei prezzi di varie criptovalute, tra cui diverse detenute nel conto in questione, il valore complessivo della scorta è balzato a oltre 16 milioni di dollari, con SOL che, secondo quanto riferito, rappresenta più della metà di tale importo, a circa 8,5 dollari. milioni.
Il post Il DOJ cerca 16 milioni di dollari in criptovalute da Binance per accuse di corruzione su FTX che coinvolgono SBF è apparso per la prima volta su CryptoPotato .