L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato una nuova serie di sanzioni rivolte alle reti e ai facilitatori coinvolti nelle transazioni crittografiche legate al gruppo terroristico Hamas.
La mossa arriva in risposta ai presunti continui sforzi di Hamas di sfruttare vari meccanismi di trasferimento finanziario, comprese le criptovalute, per finanziare le proprie attività terroristiche .
Sanzioni alle reti crittografiche legate ad Hamas
Il sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria, Brian E. Nelson, ha sottolineato che Hamas ha utilizzato criptovalute e altri mezzi per convogliare fondi a sostegno delle sue operazioni illecite.
Il Tesoro americano, in collaborazione con i suoi alleati e partner, è impegnato a sfruttare le sue autorità per prendere di mira Hamas, i suoi finanziatori e la sua infrastruttura finanziaria internazionale, ha affermato Nelson nell'annuncio.
Le ultime sanzioni si concentrano sugli scambi finanziari affiliati a Hamas a Gaza, sui loro proprietari, associati e facilitatori finanziari che hanno svolto un ruolo significativo nel trasferimento di fondi, anche attraverso criptovalute, dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche-Qods Force (IRGC-QF) a Hamas e la Jihad islamica palestinese (PIJ) a Gaza.
Anche il Regno Unito e l’Australia hanno imposto contemporaneamente sanzioni ai principali funzionari e facilitatori di Hamas.
Secondo la dichiarazione dell'autorità di regolamentazione, queste recenti azioni si basano su precedenti designazioni congiunte da parte dell'OFAC e del Regno Unito, prendendo di mira i leader e i finanziatori di Hamas.
Gli Stati Uniti hanno inoltre intrapreso azioni indipendenti per interrompere le reti di sostegno e i finanziamenti di Hamas, comprese le designazioni in ottobre, novembre e dicembre dell’anno precedente, nonché nel maggio 2022, prendendo di mira funzionari e società che gestiscono il portafoglio segreto di investimenti internazionali di Hamas.
Le società crittografiche, inclusa Tether, hanno adottato misure rapide per combattere queste attività illegali. Tether ha annunciato il congelamento di 32 indirizzi di portafogli crittografici. Questi indirizzi contengono un totale di 873.118 dollari e si ritiene che siano collegati ad attività legate al “terrorismo e alla guerra” in Ucraina e Israele.
Il CEO di Tether, Paolo Ardoino, ha sottolineato che le piattaforme blockchain facilitano il tracciamento delle transazioni di criptovaluta, il che consente a Tether di aiutare a prevenire l'uso della stablecoin USDT della società associata al finanziamento del terrorismo.
Repressione finanziaria
Secondo le indagini dell'OFAC, la rete Shamlakh, composta da individui della famiglia Shamlakh, è emersa come un canale cruciale per i fondi trasferiti dall'IRGC-QF a Hamas e PIJ a Gaza. Zuhair Shamlakh, un “cambiavalute” con sede a Gaza, ha facilitato trasferimenti per decine di milioni di dollari dall’Iran a Hamas.
Le società di Shamlakh, Al-Markaziya Li-Siarafa (Al-Markaziya) e Arab China Trading Company, avrebbero svolto "ruoli strumentali" nel convogliare fondi per l'ala militare di Hamas, le Brigate Izz al-Din al Qassam (Brigate al-Qassam).
Anche altri membri della famiglia Shamlakh, tra cui Ahmed, Alaa e Imad, sono stati coinvolti nel flusso finanziario dall'Iran a Hamas e PIJ, utilizzando legami con società di cambio valuta come Al-Markaziya.
La rete Herzallah, d’altro canto, è stata implicata nel trasferimento illecito di fondi criptati da Gaza alla Cisgiordania per finanziare il reclutamento e l’acquisto di armi da parte di Hamas.
L'Herzallah Exchange e la General Trading Company LLC, con sede a Gaza, di proprietà di Muhammad Fallah Kamil Hirzallah e altri, hanno collaborato con Hamas per facilitare le transazioni, compreso l'uso di criptovalute.
Come risultato di queste sanzioni, tutti i beni e gli interessi nei beni degli individui ed entità designati all'interno della giurisdizione statunitense o sotto il controllo di cittadini statunitensi vengono bloccati e devono essere segnalati all'OFAC.
Infine, anche le istituzioni finanziarie non statunitensi e altri enti impegnati in determinate transazioni o attività con individui ed entità sanzionati possono esporsi al rischio di sanzioni o ad azioni coercitive.
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