Rapporti recenti dell'analista on-chain, BowTiedIguana, ora suggeriscono che Sam Bankman Fried , il co-fondatore di FTX in difficoltà, potrebbe aver tirato fuori dal suo portafoglio 570ETH per un valore vicino a $ 682.000, violando potenzialmente le condizioni per la cauzione stabilite dal tribunale.
Secondo i tweet pubblicati, uno sguardo superficiale alle transazioni on-chain suggerisce che SBF potrebbe aver trasferito fondi da un indirizzo Sushiswap ereditato nel 2020 dopo l'acquisizione dell'exchange sotto attacco. BowTiedIguana identifica 32 indirizzi di portafogli separati appartenenti ad Alameda Research che hanno contribuito fino al 56% dei fondi trasferiti, con i restanti $ 322.000 da altri indirizzi.
Secondo l'analista pseudonimo, tutti i fondi sono stati trasferiti a Renbridge, Fixedfloat e un altro scambio di criptovalute con sede alle Seychelles.
Il ritiro, se dimostrato vero, può indicare una violazione della condizione di cauzione che prevede che SBF rimanga agli arresti domiciliari a casa dei suoi genitori e senza accesso a fondi personali superiori a $ 1000 se non autorizzati. Una tale violazione salperà per il pagamento di una cauzione di $ 250 milioni o di un possibile periodo di detenzione per decenni.
Un rapporto dell'intelligence di Arkham suggerisce che Alameda Research, la sussidiaria incriminata di FTX, sia andata a vendere in segreto, scaricando quasi 1,7 milioni di dollari di token basati su Ethereum in stablecoin BTC e USDT. La società gestita da Carol Ellison ha perso o venduto quasi il 20% del suo stack di token da $ 140 milioni da novembre.
Oltre a spendere 546 milioni di dollari in azioni Robinhood, lo stile di vita sgargiante di SBF include una tenuta alle Bahamas da 300 milioni di dollari, un altro attico da 40 milioni di dollari e una casa familiare da 16,4 milioni di dollari, tra gli altri. Non è chiaro se queste proprietà faranno parte dei sequestri fallimentari poiché i creditori lesi si accumulano più in alto dello stato dell'impero.
Tuttavia, il tribunale dovrà dimostrare che SBF ha manomesso i beni destinati ai pagamenti fallimentari e non i soldi dei suoi diritti personali. Gran parte dei beni di SBF – circa 3,5 miliardi di dollari – sono stati sequestrati dalle autorità di regolamentazione dei titoli alle Bahamas, dove SBF viveva sontuosamente prima del suo arresto e dell'estradizione, i regolatori di titoli hanno sequestrato quasi 3,5 miliardi di dollari di beni.
SBF, la scorsa settimana, ha optato per l'estradizione negli Stati Uniti, dove entrambi i genitori sono professori di legge, dopo che le dure condizioni carcerarie alle Bahamas hanno minacciato il suo benessere durante la detenzione, ed è stato posto in affidamento genitoriale obbligatorio. Gary Wang e Carol Ellison, stretti collaboratori di SBF, si sono dichiarati colpevoli di frode e corruzione, aprendo la possibilità di ulteriori scoperte sulla cattiva gestione da parte del co-fondatore caduto in disgrazia.
I danni causati dalla caduta di FTX si sono moltiplicati ben oltre le perdite monetarie. L'incredibile cifra di 9.500 lavoratori è stata licenziata nello spazio, la maggior parte proveniente da scambi di criptovalute che recentemente hanno perso la fiducia del pubblico e degli investitori.