Caroline Ellison, ex co-CEO di Alameda Research, ha testimoniato contro Sam Bankman-Fried, ex CEO di FTX, implicandolo in una serie di crimini finanziari.
Le accuse derivavano da attività condotte attraverso le piattaforme di trading di criptovalute FTX e Alameda Research, che hanno entrambe registrato un forte crollo nel novembre 2022.
Caroline Ellison testimonia contro Sam Bankman-Fried
Caroline Ellison, che aveva anche rapporti personali con Bankman-Fried , martedì ha rivelato in un'aula di tribunale di Manhattan che le era stato ordinato di deviare fondi dai clienti di FTX per saldare i debiti di Alameda Research .
È stato menzionato il depistaggio di circa 14 miliardi di dollari, sostenendo che Bankman-Fried ha istituito il sistema che consente tale cattiva condotta finanziaria .
"Sam mi ha ordinato di commettere questi crimini", ha affermato.
Elison ha evidenziato uno sforzo orchestrato per ingannare i finanziatori presentando bilanci falsificati. L'obiettivo era far sembrare le perdite di Alameda meno rischiose di quanto non fossero in realtà. Questa dichiarazione faceva parte della sua testimonianza che durò circa 10 minuti.
Per saperne di più: Chi è John J. Ray III, il nuovo CEO di FTX?
Le accuse hanno fatto seguito a una testimonianza simile di Gary Wang, cofondatore di FTX , che sta collaborando con l'accusa. Sia Ellison che Wang sono accusati di frode telematica, associazione a delinquere finalizzata a commettere frodi e riciclaggio di denaro.
Bankman-Fried, d'altra parte, deve affrontare sette accuse federali con la possibilità dell'ergastolo se ritenuto colpevole. Il suo processo proseguirà nel marzo 2024 , con ulteriori accuse in attesa.
La SEC accusa Bankman-Fried di frode
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha aggiunto che , su istruzioni di Bankman-Fried, Ellison ha manipolato il prezzo di un token digitale emesso da FTX . Alameda ha quindi utilizzato l'altcoin come garanzia per i prestiti non divulgati presi da FTX.
Questa presunta manipolazione ha falsamente mostrato garanzie collaterali più elevate, facendo apparire FTX finanziariamente più sana di quanto non fosse.
“FTT: un titolo di criptovaluta illiquido emesso da FTX e fornito ad Alameda senza alcun costo. Ellison, agendo sotto la direzione di Bankman-Fried, si è impegnato in acquisti automatizzati di token FTT su varie piattaforme al fine di aumentare il prezzo di tali token e gonfiare il valore della garanzia di Alameda, cosa che ha permesso ad Alameda di prendere in prestito ancora più denaro da finanziatori esterni a aumento del rischio per i finanziatori, gli investitori e i clienti di FTX, il tutto a sostegno del piano", si legge nei documenti del tribunale.
Un tempo segno distintivo del settore, FTX ha iniziato la sua rapida discesa dopo l'esposizione agli stretti legami finanziari con Alameda. Gli eventi successivi hanno portato a un calo significativo del valore delle partecipazioni in token digitali di Alameda. Successivamente causò il panico tra i clienti di FTX e portò alla sospensione dei prelievi, seguita da dichiarazioni di fallimento da parte di entrambe le società.
Per saperne di più: Spiegazione del crollo di FTX: come è crollato l'impero di SBF
Il processo in corso, abbinato alle testimonianze di Ellison e di altri dirigenti, svela le basi fraudolente che hanno portato alla caduta di FTX. Questo è un duro promemoria del controllo normativo ed etico che il settore delle criptovalute deve affrontare.
Il post Sam Bankman-Fried mi ha esortato a commettere crimini, ha detto Caroline Ellison è apparso per la prima volta su BeInCrypto .