L'ex capo di FTX Sam Bankman-Fried (SBF) è stato schiaffeggiato con un'altra causa dal Dipartimento di Giustizia (DOJ) per aver inviato milioni di dollari in tangenti a funzionari del governo cinese
Il dipartimento afferma che la tangente, del valore di 40 milioni di dollari, serviva a indurre il governo a sbloccare i conti collegati alla società commerciale sorella di FTX, Alameda Research.
SBF corrompere la Cina
In un'accusa aggiornata e sostitutiva condivisa martedì, il DOJ ha affermato che SBF "ha diretto e causato il trasferimento di almeno $ 40 milioni in criptovaluta" per sbloccare i conti di Alameda, a beneficio di "uno o più funzionari del governo cinese".
Ciò si aggiunge a 12 precedenti accuse del dipartimento contro Bankman-Fried, tra cui frode telematica, frode su merci, frode bancaria e altre.
Secondo il deposito, i conti di Alameda sono stati congelati dalla polizia cinese "intorno a novembre 2021" e detenuti per oltre 1 miliardo di dollari in criptovalute. La CNBC ha affermato che i pubblici ministeri hanno provato "numerosi metodi" per sbloccare quegli account, solo per ricorrere alla corruzione dopo che tutte le altre opzioni erano state esaurite.
Dopo aver sbloccato quei fondi, la società li avrebbe utilizzati per continuare a fare trading in perdita presso Alameda Research. Alameda è ampiamente sospettato di aver sottratto indebitamente i fondi dei clienti FTX per il trading, perdendo miliardi di dollari di attività nel processo.
Sebbene Bankman-Fried abbia negato qualsiasi accusa di frode, gran parte della sua cerchia ristretta di dirigenti – tra cui l'ex CEO di Alameda Caroline Ellison e il co-fondatore di FTX Gary Wang – si sono dichiarati colpevoli .
Il capo dell'ingegneria FTX Nishad Singh si è unito a Ellison e Wang in seguito nella loro dichiarazione di colpevolezza, ammettendo anche il riciclaggio di denaro e le violazioni del finanziamento della campagna. Lui e SBF avrebbero cospirato per fare decine di milioni di dollari di donazioni illegali a candidati politici in un programma di donatori di paglia che prevedeva oltre 300 donazioni individuali.
I rapporti politici di Bankman-Fried
I collegamenti politici di SBF non sono un segreto: l'ex dirigente si presentava regolarmente a Capitol Hill per tenere riunioni con il presidente della SEC Gary Gensler, ed è stato anche riferito che viaggiava con l'ex presidente della CFTC Mark Wetjen.
Il capo del CME Terry Duffy ha dichiarato a novembre che il congresso sembrava ostile alle sue critiche a Bankman-Fried, che era uno dei maggiori donatori individuali del Partito Democratico . SBF ha affermato che mentre le sue donazioni politiche erano cospicue, ha usato "denaro oscuro" per inviare un importo più o meno uguale ai candidati repubblicani.
Il deputato repubblicano Tom Emmer ha affermato di aver ricevuto a dicembre rapporti secondo cui Bankman-Fried stava cospirando con la SEC per creare un monopolio normativo nel settore dei cambi.
Il post Sam Bankman-Fried ha corrotto funzionari cinesi con $ 40 milioni, Alleges DOJ è apparso per primo su CryptoPotato .