Alameda Research e West Realm Shires (WRS) hanno intentato una causa contro Sam Bankman-Fried e altri dirigenti di FTX. Il documento li accusa di aver gonfiato la valutazione di una piattaforma di compensazione di titoli prima del crollo della borsa.
La causa evidenzia la deliberata manipolazione delle negoziazioni e l'uso non autorizzato di fondi da parte di ex funzionari FTX. I regolamenti statunitensi potrebbero ritenere illegali queste azioni, secondo la causa.
FTX fa causa a Sam-Bankman Fried per recuperare i fondi
Si dice che Samuel Bankman-Fried, Nishad Singh, Zixiao "Gary" Wang e Caroline Ellison si siano impegnati in una serie di transazioni che li hanno avvantaggiati, utilizzando fondi sottratti da FTX Group. Sono accusati di utilizzare questi fondi per acquistare quote di proprietà in Embed dagli azionisti esistenti.
WRS ha inizialmente annunciato l'acquisizione di Embed Financial Technologies Inc. e della sua controllata, Embed Clearing LLC, nel giugno 2022.
I querelanti affermano che gli ex dirigenti di FTX hanno indotto WRS a emettere SAFE (Simple Agreements for Future Equity) a Bankman-Fried, Singh e Wang. Questi SAFE potrebbero convertirsi in azioni ordinarie WRS in caso di dichiarazione di fallimento ai sensi del Capitolo 11. Secondo i ricorrenti, questi trasferimenti e impegni sono soggetti a revoca legale o elusione ai sensi del Delaware e dei codici fallimentari.
Ellison e Wang si sono già dichiarati colpevoli di accuse di frode federale nel dicembre dello scorso anno.
La causa sostiene che gli imputati insolventi hanno effettuato l'acquisto
La causa sostiene inoltre che gli addetti ai lavori hanno falsificato i documenti per nascondere il contributo di Alameda al finanziamento dell'acquisizione. Inoltre, secondo quanto riferito, l'acquisto sarebbe stato programmato per chiudersi prima che FTX dichiarasse bancarotta. Secondo il deposito del tribunale, gli imputati avrebbero trasferito denaro per dimostrare un trasferimento personale da un conto bancario Alameda a un conto bancario WRS.
Dopo l'acquisizione, i debitori hanno ricevuto dai potenziali offerenti importi notevolmente inferiori rispetto al prezzo di acquisto. La causa accusa gli imputati di aver gonfiato il pagamento di $ 220 milioni effettuato da WRS per Embed, suggerendo che abbiano deliberatamente manipolato i trasferimenti e gli obblighi con l'intenzione di frodare gli investitori.
L'attuale CEO di FTX, John J. Ray III, un avvocato americano, ha intentato la prima causa contro gli ex dirigenti. Conosciuto per la sua esperienza nel recupero di fondi da aziende fallite, Ray ha una notevole esperienza che include il caso Enron.
Debacle FTX in corso
I rapporti indicano che il team legale di SBF ha presentato una richiesta chiedendo l'archiviazione di tutte le accuse penali contro di lui, con solo poche eccezioni. In particolare, la petizione dell'ex CEO evita in gran parte di affrontare le accuse penali più sostanziali mosse contro di lui.
Secondo quanto riferito, Bankman-Fried sta rafforzando la sua argomentazione utilizzando una sentenza della Corte Suprema che limita la portata dei procedimenti per frode.
Il disastro FTX nel suo complesso è ancora in corso. Gli investitori di FTX hanno citato in giudizio l'ex giocatore NBA e la famosa celebrità Shaquille O'Neal dopo aver partecipato alla loro pubblicità. Tuttavia, secondo i resoconti dei media, gli avvocati non hanno potuto consegnargli con successo i documenti necessari per avviare la causa.
Il post Sam Bankman-Fried e FTX Associates citati in giudizio per aver gonfiato l'accordo sulla piattaforma azionaria è apparso per la prima volta su BeInCrypto .