Binance Holdings Ltd. e il suo CEO Changpeng Zhao, noto anche come CZ, stanno affrontando un'azione legale da parte della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti per presunte violazioni delle regole di trading e derivati.
Lunedì la CFTC ha intentato una causa contro Binance e CZ presso il tribunale federale di Chicago. La causa segna un altro ostacolo normativo per uno dei più grandi scambi di criptovaluta del mondo.
Binance affronta una nuova sfida legale da parte dei regolatori statunitensi
La causa intentata dalla CFTC statunitense contro Binance Holdings e il suo CEO Changpeng Zhao sostiene che l'exchange abbia consentito ai clienti con sede negli Stati Uniti di negoziare derivati sulla piattaforma in una presunta violazione delle regole statunitensi sul trading e sui derivati.
La CFTC ha dichiarato che Binance non si è registrata presso l'agenzia per condurre tali attività negli Stati Uniti e che l'exchange non ha implementato adeguate procedure antiriciclaggio secondo l'autorità di regolamentazione. Il presidente della CFTC Rostin Behnam ha affermato in un comunicato stampa della CFTC:
L'odierna azione esecutiva dimostra che non esiste alcuna ubicazione, o presunta mancanza di ubicazione, che impedirà alla CFTC di proteggere gli investitori americani. Sono stato chiaro sul fatto che la CFTC continuerà a utilizzare tutta la sua autorità per individuare e fermare comportamenti scorretti nel mercato volatile e rischioso degli asset digitali
Inoltre, la causa sostiene che Binance "consapevolmente" ha ignorato le disposizioni applicabili del Commodity Exchange Act (CEA) mentre "si è impegnato in una calcolata strategia di arbitraggio normativo a proprio vantaggio commerciale".
Secondo la CFTC, Binance avrebbe ignorato le norme e i regolamenti pertinenti per ottenere un vantaggio competitivo rispetto ad altri exchange. Inoltre, la causa chiede la restituzione di guadagni "illeciti", sanzioni pecuniarie civili, divieti permanenti di negoziazione e registrazione e ingiunzioni contro future violazioni dei regolamenti CEA e CFTC.
Questa causa avrà un impatto importante sulle operazioni di Binance?
Il presidente della CFTC Behnam ha anche applaudito il lavoro del team di applicazione della CFTC che ha intentato un'azione legale contro l'exchange e ha osservato che la causa sarebbe servita da monito per chiunque nel settore delle criptovalute. La CFTC continuerà a monitorare da vicino l'industria nascente e intraprenderà azioni legali contro le aziende che violano i regolamenti.
Gretchen Lowe, Principal Deputy Director e Chief Counsel della Divisione Enforcement della CFTC, ha dichiarato che il fulcro della denuncia della CFTC contro Binance è la presunta evasione intenzionale degli imputati della legge statunitense.
Lowe ha sottolineato che la CFTC e la sua Enforcement Division perseguiranno piattaforme di asset digitali e individui che tentano attivamente di eludere i requisiti normativi della CFTC.
Al momento non è chiaro come le azioni legali intraprese dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti contro Binance avranno un impatto sugli utenti dell'exchange e sul volume degli scambi. Tuttavia, è possibile che ciò possa comportare una perdita di utenti e una diminuzione delle metriche critiche.
La causa intentata dalla CFTC statunitense contro lo scambio è un segno del crescente controllo normativo che gli scambi di criptovaluta devono affrontare. Al momento della stesura di questo articolo, non è stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale da parte del CEO di Binance, Changpeng Zhao, in merito alla causa.
Immagine in primo piano da Unsplash, grafico da TradingView.com