Secondo un rapporto di Bloomberg, l'ex CEO di Celsius Alex Mashinsky è stato arrestato giovedì con accuse penali presentate da diversi regolatori statunitensi. La società di criptovalute ha presentato istanza di fallimento nel 2022 quando altre grandi entità nello spazio sono crollate con il calo dei prezzi nel settore.
Secondo il rapporto, la Securities and Exchange Commission statunitense ha citato in giudizio Mashinsky e Celsius. In un documento depositato nel distretto meridionale di New York, il regolatore afferma che gli imputati hanno raccolto "miliardi di dollari" offrendo presumibilmente titoli non registrati .
Un altro Crypto Giant cade? Il fondatore di Celsius è in arresto
Inoltre, il regolatore afferma che Mashinsky ha fatto "false promesse" ai suoi investitori offrendo loro il "Programma di guadagno". Questo prodotto finanziario ha consentito ai clienti di bloccare i token sulla piattaforma per guadagnare rendimento.
La SEC afferma che la società avrebbe manipolato il loro token nativo, CEL, per il loro guadagno. Pertanto, Celsius ha "mentito" e ha preso i fondi dei suoi clienti tramite il token, che secondo loro funziona come una sicurezza di criptovalute.
La società di criptovalute e il suo fondatore hanno offerto questo e altri prodotti senza registrarsi presso la SEC. Il documento affermava quanto segue riguardo alle presunte azioni criminali di Celsius:
Gli imputati hanno rilasciato numerose dichiarazioni false e fuorvianti per indurre gli investitori ad acquistare CEL e investire nel programma Earn Interest. Tra le altre false dichiarazioni, i Convenuti hanno travisato il modello di business centrale di Celsius e i rischi per gli investitori sostenendo che Celsius non concedeva prestiti non garantiti, la società non si impegnava in operazioni rischiose e gli interessi pagati agli investitori rappresentavano l'80% delle entrate della società.
Mashinsky è stato citato in giudizio da ex clienti, partner e dallo stato di New York per frode e altre accuse . Come riportato da Bitcoinist, il fondatore della criptovaluta avrebbe utilizzato i fondi dei suoi clienti per acquistare proprietà e presumibilmente riciclare fondi tramite scambi decentralizzati .
Secondo il giornalista db, Mashinsky è stato citato in giudizio da tutti i principali regolatori negli Stati Uniti, la SEC, il Dipartimento di Giustizia (DOF), la Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) e altri. Gli Stati Uniti accusano Mashinsky di aver gestito uno "schema orchestrato per frodare i clienti di Celsius Network".
SEC, DOJ, CFTC e FTC hanno citato in giudizio Celsius e Mashinsky nell'ultima ora
Giornata dura
— db (@tier10k) 13 luglio 2023
Al momento della stesura di questo articolo, Bitcoin è scambiato a $ 30.600 e ha avuto una tendenza al rialzo sul grafico giornaliero.
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