A Pechino, i procuratori hanno incarcerato otto persone per aver gestito una truffa Bitcoin durata un anno, che ha sottratto oltre 140 milioni di yuan (circa 20 milioni di dollari) da una piattaforma di video brevi e poi ha convogliato il denaro in criptovalute.
Secondo un libro bianco pubblicato dalla Procura popolare del distretto di Haidian, il caso è tra i più complessi trattati in materia di corruzione tra il 2020 e il 2024. Quella che era iniziata come una semplice approvazione di bonus all'interno dell'azienda si è trasformata in un sistema durato un anno che ha nascosto fondi rubati dietro società fittizie e valute digitali.
Il potere interno ha aperto scappatoie
Secondo quanto riportato , un dipendente di nome Feng aveva il controllo esclusivo sull'inserimento dei fornitori di servizi, sulle qualifiche dei bonus e sulle approvazioni dei pagamenti.
Modificò silenziosamente le politiche sui bonus per creare lacune che solo lui e due collaboratori esterni, Tang e Yang, potevano sfruttare. Arrivarono documenti falsi con dati privati che Feng fece trapelare.
Poi il trio ha dirottato i pagamenti dei bonus su conti fittizi, invece di premiare il lavoro reale. Quando i revisori hanno scoperto il denaro mancante, quasi 140 milioni di yuan erano già spariti.
Aziende false e catena di riciclaggio
La banda si avvaleva di società fittizie senza alcuna attività reale. Yang ordinò al suo socio Wang e ad altri di avviare una decina di queste attività cartarie.
Tutto quello che fecero fu incassare i bonus fasulli. Da lì, i fondi si riversarono su diversi conti bancari fino a finire nelle mani di Yang. Feng ordinò quindi il passo successivo: convertirli in Bitcoin .
Hanno suddiviso il bottino su otto diverse piattaforme internazionali e hanno mescolato le monete, alterando il percorso delle transazioni per nascondere l'origine del denaro.
Le autorità tracciano il flusso di Bitcoin
Il procuratore Li Tao, della divisione Crimini Scientifici e Tecnologici di Haidian, ha elaborato una mappa dettagliata della truffa. Confrontando i registri dei dati aziendali, i registri bancari e i trasferimenti tramite blockchain, il suo team ha svelato ogni livello di occultamento.
Durante le indagini, hanno persino recuperato oltre 90 Bitcoin, sufficienti a dimostrare esattamente come funzionava la catena di riciclaggio "a circuito chiuso". Ogni moneta recuperata era collegata alle ricompense rubate, confermando ogni svolta del percorso del denaro.
La condanna ha tenuto conto del ruolo di ciascun individuo. Feng ha ricevuto la pena più lunga – 14 anni e sei mesi di carcere – mentre gli altri sette sono stati condannati a pene detentive che vanno dai tre ai 14 anni, oltre a pesanti multe.
Tutti sono stati giudicati colpevoli di appropriazione indebita professionale. Questo caso serve da monito: quando una persona detiene troppo potere, anche i sistemi di bonus di routine possono trasformarsi in veicoli per grandi frodi, e i moderni strumenti di crittografia non possono garantire l'anonimato per sempre.
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