In un recente sviluppo, l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti in Massachusetts ha intrapreso un'azione legale per recuperare 2,3 milioni di dollari in beni crittografici e restituirli a 37 vittime cadute preda di truffe e frodi online.
L'azione di confisca civile mira a confiscare varie criptovalute, tra cui USD Coin (USDC), Tether (USDT), Tron (TRX), Solana (SOL), Binance Coin (BNB), Cardano (ADA) ed Ethereum (ETH) di Circle. sequestrati da due conti detenuti su Binance. Il valore attuale stimato della criptovaluta è di circa 2,3 milioni di dollari.
Conti Binance sequestrati nell'ambito del programma di frode crittografica "Macellazione di maiali".
L'indagine su un programma di frode relativo alla “macellazione di suini” è iniziata nella primavera del 2023, prendendo di mira un residente del Massachusetts. In questa truffa, i perpetratori manipolano le vittime inducendole a fornire fondi creando fiducia attraverso la comunicazione online e inducendole a investire in schemi crittografici fraudolenti.
Spesso le vittime vengono indotte con l'inganno a effettuare pagamenti aggiuntivi prima di rendersi conto di essere state truffate. Il termine “macellazione” o “macellazione” si riferisce all’atto dei criminali che rubano i beni o i fondi della vittima, causando “danni finanziari ed emotivi significativi”. L'ufficio della Procura che ha condotto le indagini ha inoltre osservato che gli autori di tali schemi si trovano generalmente all'estero.
Secondo i documenti del tribunale, un residente del Massachusetts è diventato vittima di una truffa romantica ed è stato ingannato e ha trasferito oltre $ 400.000 in un portafoglio di criptovaluta ospitato da un exchange legittimo . Alcuni di questi fondi sono stati trasferiti su altri portafogli e alla fine sono finiti su Binance.
Nel gennaio 2024, la criptovaluta associata allo schema di frode è stata sequestrata da due conti Binance. L'indagine ha rivelato che questi conti erano collegati ai fondi di altre 36 vittime di frode negli Stati Uniti.
Le autorità statunitensi perseguono la giustizia
La denuncia sostiene inoltre che la criptovaluta rappresenta proventi di frodi telematiche, riciclaggio di denaro e altre attività illecite , rendendola soggetta a confisca.
L'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto del Massachusetts rileva inoltre che l'utilizzo di comunicazioni via cavo come parte di un piano fraudolento o l'ottenimento di denaro o proprietà con pretesti falsi o fraudolenti viola la legge federale. Allo stesso modo, è un crimine federale condurre o tentare di condurre transazioni finanziarie che coinvolgono i proventi di attività illecite.
L'azione legale dell'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti mira a fornire un risarcimento alle vittime colpite da questo schema di frode della “macellazione di maiali”. Recuperando la criptovaluta sequestrata, l’obiettivo è risarcire le vittime e ostacolare le attività illecite degli autori del reato.
Al momento della stesura di questo articolo, la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute è pari a 2,6 trilioni di dollari, con un calo dell'1,27% nelle ultime 24 ore.
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