In un comunicato stampa pionieristico, TRM Labs, la società di intelligence blockchain che assiste le aziende e le forze dell'ordine nella lotta ai crimini che coinvolgono le criptovalute, ha presentato Beacon Network, la prima rete di risposta dedicata alle frodi crittografiche in tempo reale.
Rilevamento in tempo reale dei crimini crittografici
È progettato per impedire che asset illeciti escano dalla blockchain ed è stato sviluppato in collaborazione con le forze dell'ordine, gli emittenti di stablecoin, gli exchange e varie altre aziende . Tra i membri fondatori figurano Ripple, Binance, Stripe, Anchorage Digital, Zodia Custody, PayPal, Robinhood e molti altri, formando un'alleanza rivoluzionaria tra istituzioni tradizionali e aziende di criptovalute.
Le principali agenzie federali di polizia di tutto il mondo partecipano attivamente alla rete, attivando avvisi e segnalando indirizzi critici collegati a minacce per impedire ai criminali di dirottare i loro guadagni illeciti. Diversi ricercatori e aziende di sicurezza, tra cui ZachXBT, zeroShadow, CryptoForensics Investigators e Hypernative, forniscono un monitoraggio continuo delle minacce.
Secondo i dati di TRM Labs, dal 2023 almeno 47 miliardi di dollari in criptovalute sono stati inviati a indirizzi associati ad attività fraudolente. Tuttavia, è probabile che tale numero sia molto più alto, poiché la maggior parte delle vittime di questo tipo di reato non lo denuncia, perché non sa come, o semplicemente si vergogna di ciò che è accaduto. Inoltre, finora, nel corso dell'anno sono stati rubati oltre 2 miliardi di dollari in criptovalute ai legittimi proprietari.
Questa ondata costante di attacchi informatici, truffe e altre attività illecite continua a prosciugare miliardi di dollari da privati, dagli investitori ordinari alle organizzazioni consolidate e sicure. In molti casi, il capitale rubato viene rapidamente convogliato e convertito in valuta fiat prima che la legge possa intervenire.
Un esempio lampante è il disastroso attacco hacker da 1,5 miliardi di dollari a Bybit, avvenuto a febbraio di quest'anno, in cui i malintenzionati hanno eseguito oltre 10.000 transazioni nel mese successivo all'attacco, provocando l'urgente necessità di risposte e rilevamenti più rapidi nell'intero ecosistema delle criptovalute.
Come funzionerà?
Fino ad oggi, le forze dell'ordine e le piattaforme crypto sono state lente a reagire ai reati, che spesso si verificano dopo che i fondi sono già stati rubati. Dato che i tempi di elaborazione delle transazioni sulla blockchain sono in genere rapidi nella maggior parte degli scenari, il tempo di risposta dovrebbe essere misurato in minuti, piuttosto che in giorni.
Beacon Network è pronto ad affrontare la crescente ondata di criminali informatici che sfruttano le criptovalute, offrendo diverse funzioni chiave:
- Segnalazione e propagazione: gli investigatori segnalano gli indirizzi collegati al crimine e la rete etichetta automaticamente i portafogli ad essi collegati
- Avvisi in tempo reale: vengono attivati quando i fondi contrassegnati arrivano su una piattaforma o borsa partecipante
- Risposta rapida: le piattaforme crittografiche avranno la possibilità di trattenere i depositi contrassegnati prima che vengano prelevati, fermando di fatto i criminali sul nascere
- Accessibile in base alla progettazione: l'iscrizione come affiliato non comporta alcun costo per i partner delle forze dell'ordine e per gli scambi verificati.
“Mentre il settore delle criptovalute continua a evolversi a un ritmo rapido, minacce come l'hacking e il riciclaggio di denaro sono diventate sempre più sofisticate, intelligenti, complesse e in rapida evoluzione.
Non è più possibile per un singolo team combattere efficacemente questi crimini: dobbiamo unirci come settore per costruire difese e risposte coordinate, e Beacon Network ci aiuta a fare proprio questo." – Heisen Guo, Chief Security Officer presso HTX
L'articolo Ripple e Binance dietro la rete di risposta ai crimini crittografici in tempo reale di TRM Labs è apparso per la prima volta su CryptoPotato .