In un recente sviluppo, un dirigente di Binance detenuto in Nigeria con l'accusa di evasione fiscale ha visto il suo caso aggiornato al 19 aprile, dopo la sua prima comparizione in tribunale.
Tigran Gambaryan , responsabile della conformità alla criminalità finanziaria presso Binance, è stato accusato insieme alla società di varie accuse, tra cui il mancato pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sul reddito delle società e la presunta complicità nell'aiutare i clienti a evadere le tasse attraverso la piattaforma Binance.
Ritardo nel caso del dirigente di Binance
Secondo un rapporto di Bloomberg, durante il procedimento, il giudice Emeka Nwite ha deciso di aggiornare il caso di Gambaryan per un periodo più lungo dopo aver appreso che giovedì avrebbe visto le accuse per la prima volta.
L'accusa ha spiegato che non potevano servire le accuse prima, sostenendo che Gambaryan era sotto la custodia di un'altra agenzia federale, la Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC). Le accuse furono finalmente notificate in tribunale.
Nel frattempo, un altro dirigente di Binance, Nadeem Anjarwalla, che aveva la cittadinanza britannica e keniota, è fuggito dalla Nigeria il mese scorso dopo essere stato sequestrato insieme a Gambaryan.
I due dirigenti si erano recati in Nigeria alla fine di febbraio su invito delle autorità per incontrare i funzionari dopo che il governo aveva limitato l'accesso ai canali di criptovaluta come parte di uno sforzo più ampio per combattere la speculazione valutaria.
Udienza in tribunale ad alto rischio
La popolarità delle criptovalute tra i nigeriani è aumentata a causa della svalutazione della naira, spingendo il governo a reprimere le piattaforme che offrono token digitali .
A febbraio, il governatore della Banca Centrale Olayemi Cardoso ha affermato che Binance aveva agevolato 26 miliardi di dollari in transazioni non tracciabili poco prima dell'arresto dei due dirigenti di Binance.
In risposta al caso, ha dichiarato Binance mercoledì, prima dell'udienza, Gambaryan non aveva alcun potere decisionale all'interno dell'azienda e ha esortato a non essere ritenuto responsabile. Allo stesso tempo, erano in corso discussioni tra Binance e funzionari del governo nigeriano.
Durante l'udienza in tribunale, le discussioni ruotavano attorno alla possibilità di notificare le accuse a Binance tramite il suo dipendente Gambaryan. Mark Mordi, avvocato di Gambaryan, ha sostenuto che non era stato seguito il giusto processo e ha sottolineato l'esplicita dichiarazione del suo cliente di non essere autorizzato a ricevere accuse per conto della società.
La difesa legale di Gambaryan ha inoltre affermato: "Il mondo ci sta guardando, non trattiamo questa questione come una questione banale".
Lo svolgersi del caso ci ricorda il crescente controllo che gli scambi di criptovaluta hanno dovuto affrontare negli ultimi mesi, evidenziando la necessità di quadri normativi chiari e il rispetto di un giusto processo per affrontare le preoccupazioni legate alle accuse di evasione fiscale e crimini finanziari.
Per ora, Gambaryan rimane sotto la custodia della Commissione per i Crimini Economici e Finanziari della Nigeria, in attesa di ulteriori sviluppi sul caso e del suo esito, poiché la reclusione potrebbe essere una possibile conseguenza.
Al momento della stesura di questo articolo, il token nativo dell'exchange, BNB, è attualmente scambiato a 593 dollari, mostrando un notevole trend rialzista del 6,5% nelle ultime 24 ore.
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