Un recente rapporto del Financial Times rivela che una donna britannico-cinese, Jian Wen, è stata condannata a sei anni e otto mesi di prigione per il suo coinvolgimento nel riciclaggio di Bitcoin (BTC) presumibilmente derivato da una frode da 5 miliardi di sterline in Cina.
Wen, 42 anni, è stata condannata a marzo per riciclaggio di denaro da parte del suo ex capo, Yadi Zhang, una donna cinese. La sentenza è stata pronunciata venerdì presso la Southwark Crown Court di Londra.
Raid in una villa londinese scopre una scorta di Bitcoin di 3 miliardi di sterline
Secondo il rapporto, nel 2018, la polizia metropolitana di Londra ha condotto un raid nella villa di Wen e Zhang a Hampstead. Durante il raid, hanno sequestrato dispositivi contenenti l’incredibile cifra di 61.000 Bitcoin, attualmente valutati oltre 3 miliardi di sterline. In particolare, questo sequestro ha segnato uno dei più grandi sequestri di criptovaluta mai effettuati da un'agenzia di polizia a livello mondiale.
Inizialmente le autorità avevano indagato su Wen in merito a un tentativo di acquisto di una villa londinese utilizzando Bitcoin. I pubblici ministeri del Regno Unito hanno affermato che l'ex capo di Wen, Zhang, ha gestito un piano di frode da 5 miliardi di sterline in Cina, con conseguente furto di fondi.
Mentre l'avvocato di Zhang ha sostenuto la sua innocenza, Wen è stata condannata per aver riciclato una parte dei proventi tra il 2017 e il 2022 dopo due processi e assoluzioni su altri 10 capi d'imputazione. È importante notare che Wen non era implicato nella presunta frode originale.
Tuttavia, il giudice Sally-Ann Hales, KC, ha sottolineato che Wen aveva piena conoscenza di come gestire i proventi del crimine e ha descritto il reato come "sofisticato con una pianificazione significativa" coinvolta.
Wen, che presumibilmente ha contribuito a convertire Bitcoin in contanti, gioielli, articoli di lusso e proprietà, si è dichiarata non colpevole e ha costantemente negato di essere a conoscenza del furto dei fondi del suo datore di lavoro.
La lettera sollecita i negoziati tra Regno Unito e Cina
Mark Harries KC, l'avvocato di Wen, l'ha descritta come una “donna fragile e disperata” che è stata ingannata e manipolata. Tuttavia, il giudice non è d'accordo con questa caratterizzazione, affermando di non considerare Wen una vittima.
Wen ha ammesso di controllare un portafoglio Bitcoin ma ha affermato di ignorare la fonte della criptovaluta. La corte ha appreso che Wen non vedeva il figlio sedicenne da 26 mesi ed è in custodia dal marzo 2022.
Tra il 2017 e il 2020, Wen si è avvalso dell'assistenza di diversi intermediari per convertire la criptovaluta in vari asset.
Uno di questi intermediari era Michael James Burke, un agente immobiliare con sede a Dubai, che secondo quanto riferito ha aiutato Wen a vendere Bitcoin attraverso le sue società alle Seychelles e in Svizzera e ha facilitato gli acquisti di proprietà a Dubai.
La Polizia Metropolitana sta portando avanti un processo di recupero civile per sequestrare l'importo totale dei fondi confiscati e sta collaborando con le autorità cinesi sulla questione.
"La parte cinese si è già impegnata in una cooperazione internazionale tra le forze dell'ordine con il Regno Unito riguardo a questo caso", ha dichiarato il Ministero degli Affari Esteri cinese in risposta al Financial Times.
Il ministero ha aggiunto che le forze dell'ordine di entrambi i paesi stanno lavorando attivamente insieme per perseguire i fuggitivi e recuperare i beni. Le vittime della presunta truffa da 5 miliardi di sterline in Cina hanno anche inviato una lettera al ministero degli Esteri di Pechino, sollecitando negoziati con il governo britannico per recuperare i Bitcoin acquistati con i loro soldi.
Al momento della stesura di questo articolo, la più grande criptovaluta sul mercato, BTC, è scambiata a 68.150 dollari dopo essere scesa per consolidarsi sopra il traguardo chiave di 70.000 dollari.
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