In un'operazione che ha coinvolto più stati e più agenzie, le autorità australiane hanno annunciato che quattro individui sono stati incriminati per il loro presunto coinvolgimento in un elaborato piano che sfruttava un'azienda di sicurezza come copertura per riciclare milioni di dollari tramite scambi di criptovalute e aziende terze.
Smantellata un'organizzazione per il riciclaggio di criptovalute da 123 milioni di dollari
Lunedì, il governo australiano ha annunciato di aver smantellato un'organizzazione di riciclaggio di denaro che operava dietro una società di sicurezza. L'organizzazione, con sede nel Queensland, avrebbe contrabbandato denaro in Australia e riciclato milioni di dollari da criminali negli ultimi anni.
Di conseguenza, venerdì scorso quattro persone, tra cui due dirigenti della società di sicurezza e due individui che avrebbero contribuito a far convogliare il denaro riciclato tramite società terze, sono state accusate di molteplici capi d'imputazione per reati di riciclaggio di denaro.
Nel dicembre 2023, la Queensland Joint Organized Crime Taskforce (QJOCTF), composta da 70 agenti provenienti da diverse agenzie federali e statali, ha iniziato a indagare su transazioni finanziarie sospette collegate a un uomo di Heathwood e a una società di sicurezza.
L'indagine multi-agenzia ha scoperto che l'azienda aveva ricevuto milioni di dollari da transazioni sospette di terze parti. Sebbene la fonte dei fondi non sia stata identificata, le autorità hanno scoperto che la società di sicurezza ha convertito 190 milioni di dollari, per un valore di circa 123 milioni di dollari, in criptovalute.
La QJOCTF sostiene che la società di sicurezza con sede sulla Gold Coast disponeva di una complessa rete di conti bancari, aziende, corrieri e portafogli crittografici per riciclare milioni di dollari provenienti da fondi illeciti.
La società avrebbe trasferito denaro contante tra aziende e banche e mescolato fondi provenienti dalla sua divisione legale con denaro illecito proveniente da presunti criminali. Inoltre, l'azienda avrebbe canalizzato il denaro attraverso una rete di transazioni, tra cui un'azienda di promozione delle vendite, una concessionaria di auto d'epoca e exchange di criptovalute.
Successivamente, l'organizzazione criminale ha pagato i suoi beneficiari utilizzando criptovalute o società terze associate.
Secondo l'annuncio, l'uomo di Heathwood controllava la società di promozione delle vendite, che ha ricevuto 9,5 milioni di dollari australiani, ovvero 6,19 milioni di dollari, in contanti e criptovalute dalla società di sicurezza nell'arco di 15 mesi.
Nel frattempo, il direttore della concessionaria di auto d'epoca ha ricevuto 6,4 milioni di dollari australiani, pari a circa 4,17 milioni di dollari, dalla società di sicurezza e presumibilmente li ha riciclati tramite la sua attività nell'arco di 17 mesi.
Secondo quanto riferito, il direttore della concessionaria avrebbe aperto almeno sette conti bancari presso istituti diversi per nascondere la provenienza del denaro. I fondi illeciti sarebbero poi stati mescolati con denaro legittimo dell'azienda prima di essere trasferiti all'attività di promozione delle vendite.
Le autorità australiane combattono la criminalità organizzata
La Criminal Assets Confiscation Taskforce (CACT) ha sequestrato beni per 13,7 milioni di dollari nel Queensland e nel Nuovo Galles del Sud, sospettati di essere proventi di reato. Inoltre, la QJOCTF ha sequestrato diversi wallet contenenti 110.000 dollari in criptovalute, 19.560 dollari in contanti, dispositivi crittografati, registri aziendali e documenti relativi al presunto schema di riciclaggio di denaro.
Il vice commissario dell'Australian Taxation Office (ATO), John Ford, ha affermato che "la criminalità organizzata e grave danneggia la nostra comunità, la nostra economia, il nostro governo e il nostro stile di vita, e priva la comunità dei finanziamenti per servizi essenziali come la sanità e l'istruzione".
Allo stesso modo, il coordinatore nazionale delle forze dell'ordine dell'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), Markus Erikson, ha sottolineato l'importanza delle aziende e dei privati che segnalano all'agenzia, affermando che "senza le loro segnalazioni, questa interruzione non sarebbe stata possibile e i reati avrebbero potuto continuare senza essere scoperti".
Di recente, le autorità finanziarie e la polizia federale australiane hanno segnalato che i truffatori stanno utilizzando anche gli sportelli bancomat per criptovalute per prosciugare i portafogli elettronici in tutto il Paese e hanno implementato nuove misure per garantire la sicurezza degli utenti.
Come riportato da Bitcoinist, l'AUSTRAC ha annunciato un limite di deposito e prelievo di 5.000 dollari australiani (AUD), pari a 3.250 dollari, presso gli sportelli bancomat per criptovalute del paese, a partire dal 3 giugno 2025. La nuova norma fa seguito alle segnalazioni di 150 persone, per lo più over 50, su truffe legate agli sportelli bancomat per criptovalute, con perdite che si sono avvicinate ai 2 milioni di dollari tra gennaio 2024 e gennaio 2025.
