Il tribunale distrettuale Vakhitovsky di Kazan ha condannato Lilia Nuriyeva, una partecipante chiave nel famigerato schema Finiko Ponzi, a tre anni di prigione.
Nuriyeva è stata giudicata colpevole di aver frodato investitori privati e di aver partecipato ad una comunità criminale organizzata, riflettendo la gravità delle accuse mosse contro di lei.
Come Finiko, lo schema Crypto Ponzi, ha condotto una truffa da 55 milioni di dollari
Finiko, spesso paragonato al famigerato schema Ponzi di MMM, attirava gli investitori con promesse di rendimenti elevati attraverso un sistema di scambio di criptovalute e borsa presumibilmente unico. Il piano, ideato da Kirill Doronin, è operativo dal 2018 fino al suo crollo nel 2021, lasciando una scia di devastazione finanziaria.
Secondo il Ministero degli Affari Interni, il piano ha causato danni per oltre 5 miliardi di rubli (~ 55 milioni di dollari).
L'indagine ha rivelato che Doronin e i suoi complici hanno viaggiato attraverso la Russia, tenendo corsi di perfezionamento per attirare migliaia di investitori. Hanno promesso rendimenti sostanziali attraverso un “sistema automatico di generazione di profitti”, convincendo le persone a investire richiedendo prestiti e vendendo le proprie case.
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Inizialmente, gli investitori ricevevano dividendi pagati in Bitcoin , che potevano ritirare. Tuttavia, il lancio della criptovaluta di Finiko ha visto il suo valore crollare nel giro di un mese, spazzando via i risparmi degli investitori.
Nel 2021 la Banca Centrale ha identificato Finiko come una piramide finanziaria , inserendola tra le società con segni di attività illegale. Nonostante ciò, il sistema ha continuato ad attrarre investimenti significativi fino al suo improvviso crollo.
Gli uffici a livello nazionale sono stati chiusi e il sito Web dell'azienda è andato offline. Doronin ha assicurato agli investitori che si trattava di un problema tecnico, ma gli investigatori hanno poi scoperto che i suoi soci erano fuggiti all'estero con i fondi.
Un'investitrice, Lyudmila Yamshchikova di Kazan, ha raccontato la sua dura prova al quotidiano russo Izvestia.
“I pagamenti si sono interrotti improvvisamente. Ho investito quasi un milione [di rubli], con l'intenzione di utilizzare gli interessi per estinguere il mio mutuo. Metà della città comprava appartamenti, automobili e pagava prestiti. Ma poi i prelievi sono stati bloccati”, ha detto Yamshchikova.
La sentenza di Nuriyeva è stata particolarmente clemente grazie ad un accordo preliminare al processo. Trascorrerà solo tre anni in prigione. Inizialmente, ha rischiato fino a dieci anni di prigione.
Attualmente Doronin e altri nove complici si trovano in custodia cautelare . Sono accusati di organizzazione e partecipazione a una comunità criminale e di frode su larga scala. L'ufficio del procuratore generale ha approvato l'accusa e il caso è stato inviato alla corte Vakhitovsky il 27 aprile.
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Il Financial Crimes and Enforcement Network (FinCEN) ha identificato Finiko come una delle tre principali controparti riceventi di Bitzlato. Bitzlato, un exchange P2P russo, ha visto il suo fondatore accusato di riciclaggio di denaro da parte degli Stati Uniti nel 2023.
Il post Crypto Fraud Fallout: Finiko Executive condannato a 3 anni di prigione è apparso per la prima volta su BeInCrypto .