Nell'ambito della più ampia indagine sulla frode, i pubblici ministeri sudcoreani hanno fatto irruzione nella casa del co-fondatore di Terraform Labs, Daniel Shin.
- Bloomberg ha confermato una serie di raid condotti dal Korean Joint Financial and Securities Crime Investigation Team su scambi e uffici di criptovalute, inclusa la residenza del co-fondatore di Terra e la sua app di pagamento Chai Corp. per accuse secondo cui attività fraudolente potrebbero aver innescato la scomparsa di TerraUSD ( UST) stablecoin.
- Le autorità hanno condotto raid in 15 località, tra cui Bithumb, Upbit, Coinone e altri quattro scambi, all'inizio di questa settimana per indagare su un caso di frode legato al crollo di TerraUSD e Luna Classic (LUNC).
- Secondo quanto riferito, gli investigatori hanno cercato e scoperto alcune prove di cattiva condotta da parte dei dipendenti Terraform.
- Il team sta attualmente esaminando il potenziale trasferimento di fondi a diverse società di proprietà o gestite da Do Kwon per evadere le tasse. In quanto tale, anche l'azienda di Shin è allo studio.
- I media statali hanno recentemente riferito che le autorità avevano rilevato un flusso sospetto di denaro tramite una sussidiaria, la Flexi Corporation.
- La famosa società di sicurezza Uppsala Security ha recentemente affermato che il portafoglio dietro l'attacco che ha avviato la corsa contro la stablecoin algoritmica, UST, e il suo de-pegging era, in effetti, di proprietà o controllato da Terraform Labs o dalla Luna Foundation Guard.
- All'indomani della storica debacle di Terra, il ministro della Giustizia sudcoreano Han Dong-hoon ha incontrato i principali funzionari della US Securities and Commodities Task Force per concentrarsi sull'avvio di un'indagine cooperativa contro i crimini finanziari e crittografici.