Secondo un recente rapporto , le autorità sudcoreane hanno sventato una truffa crittografica su larga scala, arrestando 25 persone ritenute coinvolte in una frode multimilionaria.
L’agenzia di polizia di Daegu ha guidato l’operazione, che ha preso di mira un’organizzazione che ha operato tra agosto 2020 e giugno 2021, promettendo agli investitori rendimenti elevati in un classico programma di investimenti ad alto rendimento. Questa misura proattiva da parte della polizia evidenzia la battaglia in corso contro le truffe sulla valuta digitale nel paese.
Scoprire gli strati dell'inganno delle criptovalute
L'operazione fraudolenta è stata orchestrata attraverso servizi di social networking e società di marketing multilivello. I truffatori hanno ingannato con successo più di 4.000 persone, attirandole con il fascino di profitti redditizi.
Il 6 novembre, le forze dell'ordine hanno invaso la rete, arrestando i sospettati e ponendo fine alle loro attività ingannevoli .
I resoconti dei media locali rivelano che tra gli arresti figuravano il CEO di un'azienda di criptovalute e un funzionario di alto rango di una società di marketing multilivello, entrambi implicati nell'orchestrazione della frode da 14 milioni di dollari. I sospettati avrebbero creato una criptovaluta e indotto le vittime a investire attraverso uno scambio di criptovalute nazionale .
La loro strategia prevedeva di sfruttare presunte partnership con importanti aziende per aggiungere credibilità al loro programma. Tuttavia, dopo aver accumulato una grossa somma, gli autori del reato hanno improvvisamente cancellato l'exchange di criptovalute, incassando e lasciando gli investitori nei guai.
Secondo quanto riferito, con una sofisticata strategia di manipolazione dei prezzi, il gruppo controllava il valore della criptovaluta in borsa, ingannando ulteriormente gli investitori.
Un funzionario di polizia ha avvertito che questo tipo di crimine non è raro quando “fondazioni emittenti e società multilivello colludono”, evidenziando il potenziale di manipolazione dei prezzi post-quotazione da parte di entità potenti. Il funzionario ha inoltre avvertito gli investitori :
Esiste la possibilità di aggiustamenti dei prezzi da parte di determinate forze anche dopo la quotazione, quindi fai attenzione quando investi.
Sforzi per recuperare e giustizia per le vittime
Prima degli arresti, la polizia era riuscita a recuperare una parte degli investimenti delle vittime, assicurandosi circa 9,5 miliardi di won (circa 7,2 milioni di dollari).
Con 25 persone ora incriminate, la polizia ha promesso di estendere la propria indagine, esaminando ulteriori attività illegali che potrebbero essersi verificate durante la quotazione e la successiva cancellazione della valuta digitale dalla borsa nazionale.
L'indagine si concentrerà in particolare sull'operato dei dirigenti della borsa, prevedendo ulteriori accuse legate a frode e appropriazione indebita.
In particolare, questa truffa crittografica fallita è solo una delle tante segnalate nell'ultimo mese. La scorsa settimana, l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti, diretto da Philip R. Sellinger, ha avviato un procedimento legale per sequestrare beni crittografici del valore di 54 milioni di dollari . Questi fondi sono associati a un'operazione di distribuzione di narcotici basata sulla darknet, attiva prevalentemente nel New Jersey.
Questo processo legale, chiamato "confisca civile", prende di mira i beni coinvolti in attività criminali e, in questo caso, ha portato alla confisca di circa 30.000 Ethereum (ETH). Gli sforzi investigativi li hanno collegati ad attività illegali, portando al loro sequestro da parte delle forze dell'ordine.
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