Il 9 aprile, FTX Trading e i suoi debitori affiliati hanno pubblicato il loro primo rapporto sui fallimenti di controllo presso lo scambio merlato.
Descrive in dettaglio la mancanza di gestione del rischio, la tenuta dei registri inadeguata, la scarsa sicurezza informatica e il ruolo eccessivo di Sam Bankman Fried in qualsiasi processo decisionale.
Il rapporto si basa sulla revisione dei debitori di terabyte di dati e comunicazioni elettroniche e più di un milione di documenti, secondo l' annuncio . Include anche interviste condotte con 19 ex dipendenti FTX, tra le altre informazioni, ha aggiunto.
Il 10 aprile, il ricercatore del settore Colin Wu ha notato che il direttore tecnico Nishad Singh "ha cambiato la base di codice per consentire ad Alameda di prelevare quantità illimitate di risorse crittografiche da FTX". Una settimana dopo, è stato affermato che lo avesse modificato "per esentare Alameda dalla liquidazione automatica".
I creditori di FTX hanno pubblicato il primo rapporto, descrivendo principalmente le ragioni del fallimento di FTX, tra cui: SBF ha l'ultima parola in tutte le decisioni importanti; il personale di base non ha esperienza nella gestione del rischio e nelle operazioni subito dopo la laurea;
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 9 aprile 2023
Giù nella tana del coniglio FTX
Inoltre, secondo il rapporto, c'era molta dipendenza da pochi dirigenti. Uno ha detto: “Se Nishad [Singh] venisse investito da un autobus, l'intera compagnia sarebbe finita. Stesso problema con Gary [Wang].” Gary Wang era il chief technology officer dell'azienda. Entrambi stanno attualmente collaborando con le autorità, essendosi dichiarati colpevoli delle accuse.
Grafico del saldo di Alameda Wallets (gennaio '18-giugno '20)
Il punto blu è quando Nishad Singh ha modificato la base di codice per consentire ad Alameda di prelevare quantità illimitate di criptovalute da FTX pic.twitter.com/AGXJVqWQq7
— Conor (@jconorgrogan) 9 aprile 2023
Il rapporto ha anche criticato pesantemente Alameda, la divisione ricerca e investimenti di FTX. Nelle comunicazioni interne, SBF, che rimane agli arresti domiciliari, aveva precedentemente affermato che Alameda era essenzialmente "non controllabile", riferendosi alla mancanza di informazioni e comprensione dei suoi saldi e transazioni.
Il CEO di FTX, John Ray III, ha osservato che FTX Group "non è riuscito a implementare controlli appropriati in aree critiche per la salvaguardia di contanti e criptovalute" prima di aggiungere:
"FTX Group era strettamente controllato da un piccolo gruppo di individui che affermavano falsamente di gestire FTX Group in modo responsabile, ma in realtà mostravano scarso interesse nell'istituire una supervisione o nell'implementare un quadro di controllo appropriato".
Alla fine di marzo, CryptoPotato ha riferito che la divisione europea di FTX aveva ripreso i prelievi per i clienti.
Prospettive del mercato delle criptovalute
I mercati delle criptovalute hanno realizzato e mantenuto guadagni marginali durante il fine settimana. La capitalizzazione totale è stata di $ 1,23 trilioni durante la sessione di negoziazione asiatica del lunedì mattina.
Bitcoin ha toccato $ 28.500 poche ore fa prima di ritirarsi leggermente, e Ethereum è stato scambiato piatto nel corso della giornata a circa $ 1.850 al momento della scrittura.
I mercati delle criptovalute sono stati scambiati in un canale stretto per la maggior parte del mese scorso.
Il post Scathing Report on FTX Control Failures rilasciato dai debitori è apparso per primo su CryptoPotato .