L’integrazione della moderna tecnologia informatica e di Internet ha rivoluzionato le tradizionali transazioni online. Con strutture discrete, decentrate e multi-rete, questi mercati operano in tempo reale, vantando un’interfaccia uomo-macchina altamente condivisa.
Secondo unnuovo rapporto della società di sicurezza blockchain Bitrace, le criptovalute, come la moneta emergente Telegram, sono diventate sempre più diffuse a causa del loro basso costo e della mancanza di requisiti di licenza per pagamenti e transazioni. Tuttavia, questa comodità comporta rischi significativi, poiché le recenti scoperte di Bitrace evidenziano le minacce finanziarie che incombono nel settore della crittografia. Il rapporto afferma inoltre che il robot scambiatore di monete di Telegram ha molti indirizzi di giocatori d'azzardo e fraudolenti, che potrebbero contaminare gli indirizzi degli utenti. Approfondiamo il rapporto.
Il lato oscuro delle transazioni crittografiche
Il rapporto di Bitrace ha rivelato che le transazioni, spesso facilitate da reti anonime come gruppi Telegram e piattaforme di terze parti, non dispongono di rigorosi controlli di identità. Di conseguenza, gli acquirenti si impegnano in attività di crittografia rischiose, utilizzando beni o servizi virtuali. Queste attività portano potenzialmente all'inquinamento degli indirizzi crittografati dei venditori con guadagni illeciti. Ciò non solo compromette i venditori ma anche altri acquirenti, aumentando i rischi finanziari diffusi.
Inoltre, il fascino dei “buoni numeri” della blockchain spinge gli investitori e le imprese a generare indirizzi unici, che simboleggiano lo status o il marchio. La complessità nel generare questi numeri varia, dalle semplici operazioni del computer di casa alla richiesta di potenza di calcolo avanzata per sequenze più specifiche. I fornitori di questi numeri ricercati utilizzano in genere indirizzi coerenti per riscuotere i pagamenti TRC20-USDT. Tuttavia, questi indirizzi diventano suscettibili all’inquinamento da fondi ad alto rischio, soprattutto se utilizzati da piattaforme di gioco d’azzardo online, che, secondo Bitrace, è un problema prevalente.
Il rischio phishing e lo sfruttamento di Telegram
Un'altra tendenza allarmante è lo zero transfer phishing, in cui i truffatori avviano numerosi piccoli trasferimenti a indirizzi non specificati, contaminando così i record delle transazioni del destinatario. Le versioni aggiornate di questa truffa implicano la generazione di falsi indirizzi con numeri di coda corrispondenti, che attirano trasferimenti significativi e portano a perdite più considerevoli. I fornitori di servizi che creano questi indirizzi corrono il rischio di ricevere fondi illeciti, che potrebbero essere classificati come fondi immobiliari neri o grigi.
L’ampiezza dell’app Telegram ha portato anche al suo uso improprio. Vari robot intelligenti, fondamentali per i commercianti online nei mercati di rete, sono stati utilizzati per scambi di valuta illegali. Questi bot, in grado di effettuare conversioni automatiche di valuta, sono indirettamente associati agli indirizzi commerciali dei fornitori di servizi. Se questi fondi venissero compromessi, si rischierebbe di contaminare anche gli indirizzi dei fornitori di servizi.
Il report di Bitrace ha considerato anche il caso dell’indirizzo Tron TJS…3333333. Il rapporto afferma che l'indirizzo è legato a un team di servizio tecnico anonimo che offre numeri Tron specializzati e servizi bot di Telegram. Questo indirizzo, il punto di pagamento del team, è attivo da fine settembre 2023 e ha elaborato transazioni per un ammontare di circa 31681 USDT. Secondo il rapporto, la maggior parte di queste transazioni sono state collegate a fondi rischiosi che coinvolgono attività come il gioco d’azzardo e il riciclaggio di denaro. Le entità che interagiscono con questo indirizzo, quindi, si trovano a rischio di vedere i loro fondi congelati o indagati dalle forze dell'ordine.
In sostanza, i partecipanti al mercato online anonimo rischiano di legare i propri indirizzi a indirizzi ad alto rischio di capitale. Questa associazione può portare a indagini o addirittura all’imposizione di rigorose misure di controllo del rischio da parte di piattaforme commerciali centralizzate.
I risultati di Bitrace sottolineano la necessità di vigilanza tra gli utenti di criptovaluta. Effettuare transazioni all'interno di mercati online anonimi potrebbe offuscare la propria reputazione transazionale, portando potenzialmente a gravi conseguenze. L’azienda ha inoltre chiarito che gli investitori dovrebbero commerciare in un ambiente forte e sicuro.