In uno sviluppo significativo nel panorama delle criptovalute del Regno Unito, le autorità hanno recentemente arrestato due individui collegati a una presunta operazione illecita di cambio di valuta digitale, che, secondo quanto riferito, coinvolgerebbe oltre 1 miliardo di sterline.
Questa mossa sottolinea uno sforzo continuo da parte degli organismi di regolamentazione per reprimere le attività finanziarie non regolamentate nel settore delle criptovalute.
Arresti effettuati in un reato di riciclaggio di criptovalute da miliardi di sterline
Gli arresti, effettuati dalla Financial Conduct Authority (FCA) in collaborazione con la polizia di Londra, hanno preso di mira un 38enne e un 44enne, che sono stati rilasciati su cauzione in attesa di ulteriori indagini.
La repressione è avvenuta in un contesto di crescente vigilanza contro le attività di riciclaggio di denaro attraverso le valute digitali. Il direttore esecutivo dell'applicazione delle norme e della supervisione del mercato della FCA, Therese Chambers, ha sottolineato l'impegno dell'agenzia nell'eliminare il "denaro sporco" dall'ecosistema finanziario del Regno Unito.
Durante l’operazione, le autorità hanno fatto irruzione in due proprietà londinesi, sequestrando diversi dispositivi come parte del processo di raccolta delle prove.
Come riportato da Bloomberg, secondo la legislazione finanziaria del Regno Unito, tutte le attività legate alle criptovalute devono registrarsi presso la FCA e aderire a rigide normative antiriciclaggio (AML).
Inoltre, le recenti azioni riflettono un’iniziativa più ampia volta a rafforzare la supervisione sugli scambi di criptovalute e sui servizi correlati, che sono stati sottoposti a un maggiore controllo a causa del loro potenziale uso improprio per crimini finanziari.
Aumenta la pressione normativa nel Regno Unito a causa del rafforzamento della supervisione sulle criptovalute
Parlando della repressione del regolatore del Regno Unito, Binance, il più grande scambio di valuta digitale del mondo, è ancora alle prese con la sua saga legale con questi regolatori.
Proprio di recente, l'exchange di criptovalute ha rivelato che sta tentando di archiviare gran parte di una causa da 10 miliardi di sterline a Londra , dove è accusato insieme ad altre piattaforme di aver rimosso Bitcoin Satoshi Vision (BSV) dai loro elenchi.
Il caso, che rappresenta oltre 200.000 proprietari di BSV, sostiene che gli scambi hanno partecipato ad azioni anticoncorrenziali che hanno svalutato significativamente la valuta digitale, costando potenzialmente fino a 9 miliardi di sterline in perdite.
Binance ha contestato aspetti specifici della causa ma non la sua ammissione complessiva nel quadro dell'azione collettiva del Regno Unito.
Nel frattempo, gli organismi di regolamentazione del Regno Unito stanno rafforzando il controllo sulle operazioni relative agli asset digitali . Il governo intende recentemente emanare nuove normative sulla valuta digitale entro sei mesi, coprendo varie attività dalle operazioni di cambio ai servizi di custodia.
Il segretario economico ha sottolineato che questo nuovo quadro porrebbe per la prima volta numerose attività legate alle criptovalute sotto controllo normativo.
Inoltre, la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito si sta preparando a introdurre una consultazione per un regime di licenza per le società di asset digitali e sta prendendo in considerazione misure di equivalenza per le società internazionali.
Questo slancio normativo è sottolineato dalla recente approvazione da parte della FCA della prima serie di prodotti negoziati in borsa (ETP) di criptovalute , un passo significativo nell'integrazione delle risorse digitali nell'infrastruttura finanziaria del Regno Unito.
Immagine in primo piano creata con DALL-E, grafico da TradingView