Una recente truffa crittografica ha coinvolto un'anziana donna irlandese sulla sessantina, che è stata catturata dalle autorità irlandesi che si fingeva un investitore finanziario, il che viola la legge irlandese.
Secondo i rapporti, la donna avrebbe truffato quasi 1,1 milioni di dollari a un investitore fingendosi un intermediario di investimento non autorizzato.
La legge sugli intermediari di investimento
Nei casi in cui le persone operano (o, in questo caso, pretendono di operare) in qualità di intermediario, entra in vigore l'Investment Intermediary Act del 1995 ("Legge").
Ai sensi della Sezione 9 della legge, nessuna entità può agire come impresa di investimento o affermare di esserlo, all'interno o all'esterno dell'Irlanda, a parte l'autorizzazione della Banca centrale.
In questo caso, la donna è stata arrestata a causa del tipo di truffa che stava gestendo: in questo caso, si è offerta di investire il fondo della vittima, fingendo di operare in qualità di intermediaria. Per le entità che svolgono la funzione di intermediari, la Banca Centrale richiede loro di seguire le procedure assegnate agli " intermediari al dettaglio ", che richiedono fino a 90 giorni.
In caso contrario, l'individuo o l'entità richiedente deve fermarsi completamente sui suoi passi.
Ad esempio, la legge autorizzava AGS Financial Services Limited e ABM Financial Advisers Limited ad agire in tale veste. Ironia della sorte, le attività della donna sono state esaminate dal Garda National Economic Crime Bureau (GNECB) per diversi mesi prima del suo arresto.
Secondo i funzionari, la truffa l'ha coinvolta presumibilmente attirando la vittima facendogli depositare una grossa somma di denaro su un conto con promesse di investimenti in criptovaluta. Dopo la notifica, il GNECB ha quindi contattato le banche per determinare l'identità della persona che ha trasferito il denaro.
Dopo la scoperta, alcuni dei fondi sono stati congelati e restituiti all'investitore, mentre il resto, sfortunatamente, è stato convertito in criptovaluta utilizzando fornitori di servizi di asset virtuali e successivamente trasferito su conti bancari offshore.
La donna è attualmente detenuta alla stazione di Guardia di Irishtown, ai sensi della Sezione 4 del Criminal Justice Act.
Identificazione del tipo di truffa
Lo spazio della valuta digitale porta anche un assalto di truffe di criptovaluta, rendendo ancora più cruciale capire quale tipo di truffa sei potenzialmente contro.
Sfortunatamente, le truffe di criptovaluta più ricorrenti coinvolgono l'autore del furto di fiat e quindi la conversione immediata di quei fondi in criptovaluta, per evitare che venga tracciato e/o rilevato.
I metodi di phishing tradizionali non sono impermeabili a questo regno, in cui aggressori di terze parti sono in agguato per attirare le vittime in quelli che sembrano essere siti Web, account di social media e opportunità di investimento dall'aspetto legittimo, solo per scappare con i tuoi account di social media, seed frase e, in definitiva, i soldi.
Se c'è qualcosa che abbiamo imparato nell'ultimo anno mentre l'adozione tradizionale ha continuato a crescere, è che la FOMO è decisamente reale e gli individui faranno quasi tutto per assicurarsi il loro posto in linea, a scapito della logica e del buon senso.
Negli ultimi mesi, diamo un'occhiata ad alcune varie forme di truffe che abbiamo visto:
Frode sulla pensione
Dopo essere stato convinto che il suo stile di vita sarebbe migliorato se avesse investito, un individuo nel Regno Unito ha perso i risparmi per la pensione a causa di truffatori. I truffatori hanno continuato a chiedere più pagamenti fino a quando non ha perso £ 250.000 a causa di una malattia che ha compromesso la sua capacità cognitiva. Un ente nel Regno Unito, Citizens Advice, ha affermato che il 12% dei 36 milioni di adulti truffati era stato preso di mira da un truffatore nel 2021, che offriva investimenti falsi o schemi per arricchirsi rapidamente.
Furto d'identità dell'investitore
Nell'ottobre 2021, BeInCrypto ha riferito di come un uomo in India ha impersonato una donna investitrice, offrendo buoni rendimenti in criptovalute se avesse investito Rs. 45700. Una donna ha trasferito Rs. 25100 al truffatore e, non ricevendo alcun profitto, ha sporto denuncia alla polizia.
Testimonianze di celebrità
La BBC ha riferito che alcune truffe hanno coinvolto pubblicità false con sponsorizzazioni di personaggi famosi, come Harry e Meghan, il duca e la duchessa del Sussex.
Anche l'allenatore di calcio inglese Gareth Southgate è stato coinvolto in polemiche poiché il suo nome è stato utilizzato anche per commercializzare una valuta falsa.
Social media
Un altro modo in cui i criminali ingannano le vittime ignare è attraverso falsi video live di Youtube.
Un ricercatore, Satang Narang, ha riferito che i falsi omaggi di YouTube sono stati responsabili di una perdita di $ 8,9 milioni di fondi investiti. Gli autori si fingono autorevoli nella criptovaluta utilizzando contenuti rubati e offrono un collegamento a un falso omaggio. L'utente deve inviare loro criptovaluta per ricevere l'omaggio.
Falso Romanzo
Il Federal Bureau of Investigation negli Stati Uniti ha recentemente emesso un avvertimento in merito a una "truffa romantica", soprattutto considerando che il giorno di San Valentino è dietro l'angolo.
Tipicamente, le vittime nella fascia di età sessantenne sono attirate in un falso senso di intimità con il criminale. Il criminale prende denaro dalla vittima per generare presumibilmente un profitto. Quando arriva il momento di prelevare il profitto, i truffatori chiedono il pagamento di una commissione.
Dopo che la vittima ha pagato la tassa, i truffatori scompaiono.
Secondo il sondaggio, la frode crittografica è una delle principali minacce nel 2022
Gli amministratori dei titoli nordamericani hanno condotto un sondaggio nel 2022, dimostrando che le autorità di regolamentazione della sicurezza diffidano del fatto che le truffe crittografiche diventino una delle principali minacce per il mercato quest'anno.
È opportuno che l'aspirante investitore sia cauto nel rivelare la propria ricchezza personale, poiché i truffatori sembrano conoscere quegli individui specifici che hanno molti soldi da investire.
Bisogna anche tenere a mente che in molti casi è impossibile recuperare i fondi rubati. Quindi fai i compiti prima di investire e controlla con il tuo regolatore finanziario quali prodotti le entità registrate possono offrire.
Ti ringrazierai.
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