Gli appassionati e gli utenti di criptovalute comprendono i rischi inerenti agli investimenti in risorse digitali. Oltre a perdere fondi nei crolli dei prezzi, gli investitori possono perdere denaro attraverso truffe, schemi pump-and-dump, exchange e protocol hack , schemi Ponzi , ecc.
Di recente, molti investitori latini sono stati colpiti da uno schema Ponzi crittografico che ha portato alla perdita di fondi. Un avviso del municipio ha rivelato che fino a 30 residenti erano rimasti vittime di questa operazione fraudolenta, avvertendo gli altri di fare attenzione.
Lo schema Crypto Ponzi rivendica i fondi degli investitori
Il rapporto del Latin Times ha condiviso che fino a 30 vittime dell'operazione hanno allertato le autorità delle loro perdite a causa dei truffatori. Nel dettaglio, le persone dietro la truffa sono dipendenti di CryptoFX LLC, società attualmente coinvolta in un caso federale in Texas.
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Gli imputati, Mauricio Chavez e Giorgio Benvenuto, stavano conducendo un'offerta di criptovalute non registrata agli investitori latini nel settembre 2022. Quando le autorità di regolamentazione hanno saputo degli affari illegali, la SEC ha eseguito un'azione di emergenza per interrompere l'offerta.
Nel comunicato stampa, i funzionari della SEC hanno rivelato che Chavez ha affermato di essere esperto nel trading di criptovalute e presumibilmente ha insegnato ai residenti latini come guadagnare di più. Ha usato Bitcoin e NFT per rappresentare le risorse crittografiche che le vittime possono scambiare e diventare più ricche.
Tuttavia, quando i residenti vengono al suo seminario, li solleciterà a investire in CryptoFX in modo che l'azienda conduca attività digitali e scambi di valuta estera per loro conto.
Ma la SEC ha rivelato che non aveva formazione, esperienza o istruzione su criptovalute o investimenti. Si è venduto come trader di livello avanzato, dando agli investitori documenti falsi da completare, promettendo che non perderanno i loro fondi. Inoltre, Chavez non si è mai impegnato nel trading di criptovalute, ma invece ha pagato gli investitori con i soldi di altre persone sulla base del modello dello schema Ponzi.
Ha utilizzato il 90% dei fondi degli investitori per pagare altri investitori, sviluppare proprietà immobiliari sotto di lui e Benvenuto e finanziare il suo ricco stile di vita.
D'altra parte, Benvenuto ha attirato molti investitori nel piano, ha usato personalmente parte del loro denaro e ne ha inviati alcuni sotto GBT Group, una società che appartiene a lui e Chavez.
Secondo la SEC, il duo ha guadagnato $ 2,7 milioni in pagamenti agli investitori e ha utilizzato $ 8 milioni per scopi personali. Ha anche rivelato che Chavez da solo ha speso quasi $ 1,5 milioni in auto, gioielli, una casa, pagamenti con carta di credito, intrattenimento per adulti, ecc.
Il municipio mette in guardia contro la truffa fornendo una soluzione alle vittime
Il municipio ha messo in guardia sullo schema Ponzi delle risorse digitali la scorsa settimana dopo che molti residenti hanno contattato le autorità. Nell'avvertimento, la città ha rivelato che molti rappresentanti di CryptoFX stanno ancora sollecitando fondi dai residenti tramite la chat di WhatsApp.
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Pertanto, la città ha avvertito i residenti di non investire in offerte relative alle criptovalute, ma di prestare attenzione e ricercare intensamente sugli investimenti. Inoltre, ha consigliato ai residenti di contattare i funzionari se i rappresentanti di CryptoFX chiedono loro di inviare fondi.
L'avviso comprendeva anche un sito in cui le vittime possono presentare reclami sui fondi persi. Un altro sito per presentare reclami include la piattaforma del California Department of Financial Protection and Innovation.
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