Il governo del Regno Unito sta indagando su Jian Wen, una donna anglo-cinese, per aver riciclato Bitcoin per un valore di 6 miliardi di dollari, provenienti da un crimine commesso in Cina. I fondi crittografici provenivano da un crimine pluriennale di gestione patrimoniale condotto da una donna chiamata Yadi Zhang.
Secondo quanto riferito, Zhang ha rubato denaro tra il 2014 e il 2017 in Cina e ha convertito i fondi in Bitcoin prima di arrivare a Londra sotto falsa identità. Wen ha aiutato Zhang a convertire Bitcoin in contanti, gioielli e altri oggetti di valore.
Addebiti per la criptovaluta Bitcoin diversi dalla criminalità cinese
Secondo la procura della Corona britannica, Zhang non era coinvolto nella frode multimiliardaria. Invece, sostiene l’accusa, è stata lei a proteggere Zhang dalle forze dell’ordine.
Wen ha detto che pensava che il suo ex capo fosse una donna d'affari onesta che ha fatto fortuna con gioielli, Bitcoin e proprietà. Il processo potrebbe continuare fino all'inizio di marzo.
L' uso di Bitcoin per riciclare proventi criminali è stato esaminato attentamente dalle autorità di tutto il mondo nel 2023. L'anno scorso, hanno addebitato alle società di pagamento digitale e criptovalute circa 5 miliardi di dollari per vari fallimenti antiriciclaggio. L'exchange di criptovalute Binance ha subito il peso maggiore delle sanzioni, incorrendo in una multa di 4,3 miliardi di dollari da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi .
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Secondo Dennis Kelleher, CEO di Better Markets, il volume dei casi di frode crittografica di alto profilo è aumentato nel 2023 . Il CEO di FTX, Sam Bankman-Fried, e il CEO di Binance, Changpeng Zhao, sono stati entrambi colpevoli di crimini finanziari nel 2023 .
"La frode e la criminalità pervasive nel settore delle criptovalute di alto profilo hanno costretto i regolatori e i pubblici ministeri a deviare risorse."
Aumenta la criminalità crittografica legata alla macellazione di maiali
In Cina, in particolare, le truffe legate alle criptovalute sono diventate dilaganti. Un rapporto Reuters della fine del 2023 ha scoperto che l'uomo d'affari cinese Wang Yicheng aveva ricevuto almeno 90 milioni di dollari in proventi criptati dalle cosiddette truffe legate alla macellazione di maiali.
In queste truffe, i criminali ingannano le vittime ignare in una relazione romantica prima di incoraggiarle a investire in una criptovaluta. Il criminale di solito possiede la piattaforma su cui chiedono alle vittime di indirizzare i fondi.
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Secondo Reuters, Yicheng ha coltivato rapporti con alti funzionari della polizia tailandese mentre riceveva proventi dalla sua attività criminale. Le autorità statunitensi hanno rintracciato criptovalute per un valore di circa 500.000 dollari rubate a un residente del Massachusetts su un conto controllato da Yicheng. In un caso separato, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sequestrato 112 milioni di dollari in criptovalute da sei conti crittografici legati alla macellazione di maiali.
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